На сайте FATF опубликован Отчет о взаимной оценке Украины-2017, содержащий результаты аудита национальных мер по борьбе с отмыванием денег и противодействию финансированию терроризма, а также анализ уровня соблюдения международных рекомендаций в этой сфере.

Отчет был утвержден MONEYVAL в начале декабря 2017 года, а результаты оценки одобрены FATF. 

Не хочеться сгущать краски, ибо есть и позитивные тренды (такие как профилактическая работа НБУ или качественные процедуры сбора, анализа и передачи данных Госфинмониторингом), но в целом...

Читайте також: Про досягнення української економіки простими словами

Что не так с Украиной? 

1. Коррупция несет всеобъемлющий риск отмывания преступных доходов в Украине, генерируя значительные объемы грязных денег и серьезно подрывая эффективное функционирование некоторых государственных учреждений и системы уголовного правосудия, активно действует сеть конвертационных центров

2. Финансовая разведка находится в критическом состоянии 

– осуществляет свою деятельность на морально и технически устаревшей ИТ-системе 

–  уровень укомплектованности персонала не в состоянии далее справляться с постоянно растущей нагрузкой

3.Институт конфискации грязных денег находится в зачаточном состоянии

4. Результаты борьбы с терроризмом, начиная с 2014 года, близки к нулю:

–  законодательная база по-прежнему и не в полной мере соответствует международным стандартам борьбы с международным терроризмом

–  примеры применения санкций (targeted financial sanctions) отсутствуют

5. Реестр бенефициарных собственников – декорационная формальность 

хотя Реестр работает и доступен общественности (http://data.gov.ua/), никто не гарантирует что находящаяся в нем информация является достоверной, точной и актуальной.

Читайте також: Як і чому "старіє" економіка

Что получается, на фоне глобального отставания и саботажа властей в сфере налоговой прозрачности и борьбе с коррупцией, Украина демонстрирует деградацию и в не менее важном смежном секторе –  борьбе с отмыванием грязных денег.

И это несмотря на то, что страна уже дважды находилась в черных списках FATF.