Оказалось, что нищая страна, в течение всего двух (!) Месяцев, способна переводить на «кипрщину» миллиарды долларов.

Контакты с офшорами имеет большинство украинских банков, кто больше, кто меньше. Поэтому на базе полученных данных мы составили рейтинг финучреждений, перевели на оффшорные счета крупные суммы.

Общие цифры

Всего за первые два месяца 2012 года из украинских банков в оффшоры ушло 6 миллиардов 874 миллиона долларов США .

Кроме более-менее привычных для Украины Кипра, Британских Виргинских островов, Белиза и Монако, в списке стран-получателей оказались места, и на карте не сразу найдешь.

Например, расположенные неподалеку от линии перемены дат Маршалловы острова, карибские Сент-Винсент и Гренадины, Сент-Китс и Невис, островное государство в Персидском заливе Бахрейн, а также любимые курорты элиты – Сейшелы, Багамы и Мальдивы.

Безусловным лидером по количеству выведенных из Украины денег является Кипр – за январь и февраль текущего года на остров Афродиты перечислили 6 миллиардов 187 миллионов долларов США.

Безоговорочные лидеры

Первое место занял один из крупнейших банков Украины – «Приват». Результат финучреждения принадлежит Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову почти фантастический.

За два месяца 2012 года «ПриватБанк» перевел в оффшоры 3 миллиарда 863 миллиона долларов.

В частности, подконтрольные группе ферросплавные заводы и горно-обогатительные комбинаты имеют оффшорных владельцев. И 25% самого «ПриватБанка» числится за кипрской Triantal Investments Ltd.

На втором месте оказался венгерский ОТП Банк. За январь и февраль с этого финучреждения была выведена в оффшоры 324 миллионов долларов.

Причем венгры сотрудничали с экзотическими островами Сент-Кiтс i Невiс, куда за этот период было переведено 382 миллиона долларов. Также 977 000 долларов получили Сейшелы. 1118000 с ОТП Банка перевели на Британские Виргинские острова. Ну а безусловный лидер с результатом 322 миллиона – Кипр.

«Бронзу» получил «ПУМБ». Банк Рината Ахметова за январь и февраль перечислил на оффшорные счета 295 миллионов долларов.

Больше, опять же, на Кипр – 285 миллионов. На Британские Виргинские острова банк богатого человека Украины перечислил более 8 миллионов. Белиз от ПУМБа получил 591 000 долларов. Еще 158 тысяч ушло в княжество Монако.

Как известно, Ахметовская группа СКМ также в лидерах по количеству компаний-нерезидентов. У нее их 25 штук. Почти 10% акций самого ПУМБа имела кипрская компания SCM Financial Overseas Limited.

На четвертом месте – «Пиреус Банк МКБ». С этого финучреждения, контролируемой греческим Piraeus Bank SA, за январь и февраль вывели в оффшоры 293 миллиона долларов. Греки сотрудничали только с дружественным Кипром, куда пошла указанная сумма.

Пятым в оффшорном рейтинге идет «Ситибанк». Дочерний банк одного из крупнейших финансовых учреждений США за два месяца перевел на офшорные счета 288 410 000 долларов. С них 185 тысяч – в Бахрейн. Все остальное – на Кипр.

На шестом месте – «Проминвестбанк», который контролируется российским «Внешэкономбанком». Как известно, председателем наблюдательного совета последнего является сам Владимир Путин.

«Проминвестбанк» за январь и февраль 2012 перевел на офшорные счета 225 000 000 592 тысяч долларов.

Банк «Надра» Дмитрия Фирташа лишь на седьмом месте. За два месяца оффшоры получили из этого финучреждения 162 миллиона 676 000 долларов. «Надра» были неоригинальными, и все эти деньги пошли на Кипр.

Государственные банки

Среди банков, чьи переводы в «налоговый рай» перевалили за 100 миллионов, даже есть один государственный. Речь идет о «Укрэксимбанк».

Из государственного банка на Кипр перевели 102 миллионов долларов. Еще 403 000 долларов получили Сейшельские острова.

Переводы с других государственных банков были несколько скромнее. Например, Сбербанк перевел на Кипр 9 миллионов долларов, а «Укргазбанк» – 3 миллиона.

Ну а банк «Киев» сотрудничал с Британскими Виргинскими островами, которые получили из него 1659000 долларов.

Сколько еще украинская экономика выдерживать такое безбожное скачивания не обремененных налогами миллиардов – неизвестно.

Федор РЫБАК

АХМЕТОВ РИНАТ ЛЕОНИДОВИЧ. ДОСЬЕ