Контрабандні поставки фармпрепаратів на територію Придністровської молдавської республіки (окупована РФ з 1991 року) здійснюються компаніями, абсолютним або частковим власником яких є дружина першого заступника Головного слідчого управління СБУ Олександра Кравченко, повідомляється в розслідуванні, опублікованому інтернет-виданням Реалист.

Безпосередньо ініціатором контрабандних схем є відомий за низькою інших кримінальних проваджень громадянин Індії Джаін Прадіп Кумар. А також компанія з ОАЕ "Дені і Хемі" і компанія "Таблетка А", якою володіє Юлія Кравченко – дружина полковника Кравченко.

Кумар був фігурантом відкритого 2015 року ГСУ МВС України досудового розслідування щодо закупівлі Мінздравом України ліків від ВІЛ за ціною, яка вп’ятеро перевищувала ринкову. Справа, декілька разів змінювала підслідність, після чого загубилася у процесуальній черзі, повідомляє видання. 

Причина спливла в процесі аналізу поставок індійських фармпрепаратів за допомогою українських дилерів до ПМР. Нагадаємо, що законодавство Молдови передбачає імпорт на територію країни лише зареєстрованих урядом фармпрепаратів, тоді як на території ПМР ця умова ігнорується.

Зокрема, в логістичному ланцюжку виявилися юрособи, власником яких є родина заступника начальника ГСУ СБУ, зокрема ТОВ "Таблетка А", якою на 90% володіє його дружина Юлія Кравченко.

Також Юлія Кравченко заснувала через свій ФОП групу компаній з антикризового менеджменту, а для управління фінансовими потоками володіє закритим недиверсифікованим венчурним інвестиційним фондом "Юг-Девелопент".

Зареєстроване за тою самою адресою ТОВ "Арта Проперті Менеджмент" є пов’язаним з американськими спекулянтами Алексом Мардером і Юрієм Каплуном, відомими за скандалом щодо виведення коштів з ліквідованого НБУ "Кредитпромбанка".

Підписуйся на сторінки UAINFO у Facebook, Twitter і Telegram