Буквально неделю назад я писал в материале "Swedbank за свои контакты с РФ таки попал под прицел Минфина США" о том, что в США начато расследование относительно нарушений санкционного режима против России крупнейшим банком Швеции – Swedbank, как очередное финансовое учреждение этой страны попало под подозрение следователей.

Читайте также: Суровые последствия связи с грязными российскими деньгами

Так, стало известно о том, что шведский банк SEB осуществил обслуживание 194 клиентов и 2000 транзакций, связанных с подозрением об отмывании российских денег.

В частности, SEB оставил без внимания имена персон и компании, связанные с известными посредниками российских компаний-нерезидентов, подозреваемых в отмывании денег, и провёл транзакции на сумму около $50 млрд.

Читайте также: Россия "подчищает" свидетелей в деле об отмывании денег в банках ЕС?

Таким образом, очередной европейский банк пополнил списки "паршивых овец", занятых в отмывании российских денег. Напомню, что в этом списке уже вольготно разместились: немецкий Deutsche Bank, шведский Swedbank, австрийский Raiffeisen Bank International AG, а также Danske Bank A/S, ING Groep NV, Nordea Bank Abp, Credit Agricole SA, голландский филиал шотландского Royal Bank of Scotland – ABN Amro Group NV, голландская корпорация Cooperative Rabobank UA и турецкий Turkiye Garanti Bankasi A.S.

Не удивлюсь, если пандемия "русских денег" продолжит косить европейские финансовые учреждения, в благонадежности и чистоплотности которых уже можно смело сомневаться.

Підписуйся на сторінки UAINFO у Facebook, Twitter і YouTube