По меньшей мере четыре международных банка сообщили Сети по борьбе с финансовыми преступлениями Казначейства США о подозрительных транзакциях связанных с Петром Порошенко оффшорных компаний.

Об этом свидетельствуют файлы FinCen, говорится в расследовании «Слидство.Инфо», информирует UAINFO.org.

Общая сумма этих переводов достигает 65 миллионов долларов.

В отчетах банки отмечают: Порошенко, находясь на посту президента Украины, мог участвовать в незаконных действиях по созданию оффшорных компаний — и не сообщал об этом в декларациях о доходах.

«Упомянутые в FinCEN компании годами были в поле зрения украинских правоохранителей. Следователи подозревали их в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов — и пытались получить доступ к банковским счетам этих фирм», — говорится в материале.

Это зафиксировано в решениях украинских судов, которые исчезли из открытого реестра судебных решений — однако журналисты имеют эти документы в распоряжении.

По словам жителя закарпатского села Новое Давыдково Тараса Тарасовича, он позволил неизвестным лицам использовать его паспортные данные за вознаграждение в 5 тысяч гривень ежемесячно.

Так он стал основателем четырех британских компаний. Одной из них была Genesis Local Ventures. Впоследствии международный Deutsche Bank подал в FinCEN отчет о подозрительной деятельности британской оффшорной компании GLV.

Шотландская компания GLV зарегистрирована двумя белизскими юрлицами, Poramto Group и Admiral Group. Согласно отчету банка для FinCEN, обе «связанные с президентом Порошенко».

Poramto Group и Admiral Group, по данным британского бизнес-регистра Companies House, суммарно основали почти 400 компаний, а юридический адрес GLV используют десятки других фирм. Это типичные признаки компании-прокладки, основная цель которой — скрыть конечного владельца бизнеса.

За девять месяцев в течение 2016-17 годов, согласно сообщению банка, через счета GLV прошло около 60 миллионов долларов. В конце концов, банк закрыл счета компании из-за «отсутствия прозрачности».

14 мая 2019 года, за неделю до завершения президентской каденции Порошенко, компания GLV была распущена.

На адресованные экс-президенту вопросы пресс-служба партии «Европейская солидарность» (ПЕС) ответила: «Лично Порошенко не владеет никакими оффшорными компаниями, особенно теми, которые вы «ничтоже сумняшеся» ему приписали».

Согласно отчетам FinCEN о подозрительной финансовой активности, в период президентства Порошенко на счета компании Roshen в Международном инвестиционном банке поступили 1,8 миллиона долларов от компании Goldwest Investment.

Зарегистрированная в Великобритании за три месяца до начала президентской каденции Порошенко компания, по документам, торгует сладостями и предоставляет транспортные услуги. В первые два года существования Goldwest Investment декларировала нулевые доходы — а по итогам 2016 года сообщила британскому правительству о транзакции на 8,6 миллиона долларов и 250 тысячах долларов чистой прибыли.

Денежные переводы Goldwest Investment в отчете FinCEN обозначены как подозрительные.

«Порошенко, вероятно, участвовал в незаконных действиях, открывая новую компанию в ходе своего президентства и не отчитываясь об этом в своей декларации», — говорится в отчете.

Другой отчет, в котором упоминается Петр Порошенко, подал Bank of New York Mellon — после проверки корреспондентских счетов эстонского Versobank.

В документе говорится о том, что в 2016 году на счет Roshen в эстонском банке поступили два перевода на общую сумму 145 тысяч долларов от Furoleks Services LP. В течение только двух месяцев 2016-го фирма провела транзакций более чем на 23 миллиона долларов.

Читайте также: Состояние больного коронавирусом Петра Порошенко ухудшилось

Еще несколько упоминаний Петра Порошенко в FinCEN Files касаются компаний, ранее упомянутых в Panama Papers.

По информации международного банка Standard Chartered, президент Порошенко опосредованно владеет Intraco Management и имеет деловые связи с Linquist Services Limited.

Так, в апреле 2013 года Standard Chartered подал отчет FinCEN по банковским переводам компании Linquist Services Limited на общую сумму в 30 тысяч долларов. Банк отметил, что Порошенко использовал эту компанию, в частности, для получения банковских займов.

Следы этих операций есть в Panama Papers. В частности, в декабре 2010 года банк Raiffeisen прислал Roshen не менее 115 миллионов долларов под видом займа. Обеспечивала ее якобы оффшорная компания Linquist Services Limited.

Читайте также: Киев или Украина? На что рассчитывает Порошенко

«Президент Порошенко использовал «обеспечены активы» Linquist Services Limited и его власть над Raiffeisen для получения кредитов для своей кондитерской компании Roshen», — говорится в отчете FinCEN.

Как сообщают СМИ, после упоминания сомнительных кредитов Roshen в Panama Papers австрийские органы власти начали расследование деятельности банка Raiffeisen.

Другая компания, Intraco Management, согласно отчетам Standard Chartered, с 2 января 2013 года по 26 сентября 2014 года провела операций на 5,4 миллиона долларов.

Уже через год Агентство финансовых расследований Британских Виргинских островов начало расследование в отношении Intraco по подозрению в отмывании денег. Агенты пытались выяснить, кому принадлежит оффшорная компания.

В ответ на запрос Roshen сообщила журналистам, что кондитерская корпорация не имеет отношения к вышеупомянутым оффшорным компаниям.

Более того, «Roshen не владеет информацией относительно того, кто является собственником перечисленных компаний». При этом корпорация признает, что с некоторыми из них вела бизнес — в частности, «компании Goldwest Investment и Furoleks Services LP, проводили расчет по кондитерским изделиям, такие как шоколадные и желейные конфеты, карамель, шоколад, печенье и т.д., которые экспортировались в Туркменистан и Алжир», — говорится в сообщении пресс-службы Roshen.

Підписуйся на сторінки UAINFO у Facebook, Twitter і YouTube