НАБУ та САП викрили та задокументували діяльність злочинної організації, до складу якої входили чинні та колишні посадовці енергетичної сфери, відомий у медіа бізнесмен, інші особи. ЇЇ учасники вибудували масштабну корупційну схему впливу на діяльність стратегічних підприємств державного сектору, зокрема АТ «НАЕК «Енергоатом».

Про це повідомляє НАБУ, інформує UAINFO.org 

"Наразі у порядку ст. 208 КПК України детективами затримано 5 осіб, а про підозру повідомлено сімом її членам, серед яких:

- бізнесмен – керівник злочинної організації;

- колишній радник міністра енергетики;

- виконавчий директор з фізичного захисту та безпеки АТ «НАЕК «Енергоатом»;

- чотири особи – «працівники» бек-офісу з легалізації коштів.

Читайте також: Під час операції "Мідас" детективи НАБУ і САП встановили керівника злочинної організації – Карлсона

Основним напрямком діяльності злочинної організації було систематичне отримання неправомірної вигоди від контрагентів Енергоатому у розмірі від 10% до 15% від вартості контрактів.

Зокрема контрагентам Енергоатому нав’язувались умови сплати відкату за уникнення блокування платежів за надані послуги/поставлену продукцію або позбавлення статусу постачальника. Ця практика отримала назву «шлагбаум».

Кошти легалізовувались через бек-офіс у центрі Києва. Через нього пройшло близько 100 млн дол. США.

За надання послуг не членам злочинної організації офіс отримував оплату у вигляді відсотків від проведених сум.

Читайте також: НАБУ розкрило деталі викриття корупції у сфері енергетики

Спецоперація з документування діяльності злочинної організації тривала понад 15 місяців – з літа 2024 року. За цей час зібрано великий масив даних та отримано тисячі годин аудіозаписів. НАБУ і САП надають оцінку діям всіх учасників цих матеріалів.

До фінального етапу операції залучено весь особовий склад Національного бюро.

Проведено понад 70 обшуків у Києві та інших регіонах, вилучено значний масив документів і готівкових коштів", - зазначено в повідомленні НАБУ.

Підписуйся на сторінки UAINFO Facebook, Telegram, Twitter, YouTube