За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора слідчими ГСУ СБУ колишньому бенефіціарному власнику одного із найбільших банків України повідомлено про підозру у шахрайському заволодінні майном в особливо великих розмірах у складі організованої групи.

Про це повідомив Офіс генерального прокурора, інформує UAINFO.org.

Дії підозрюваного кваліфіковано за ч. 4 ст. 190 КК України ( в редакції Закону від 15.04.2008 року) – шахрайське заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, вчинене у складі організованої групи.

За даними слідства, у 2014 році було вибудувано багаторівневу фінансову схему, яка давала змогу виводити кредитні ресурси, а їхній подальший рух маскувати під законні фінансові операції.

Слідство встановило, що підконтрольні підприємства отримували в банку кредити без належного забезпечення та без реальної господарської мети. Надалі ці активи проходили через низку юридичних і фізичних осіб, що створювало видимість звичайного фінансового обігу.

За версією сторони обвинувачення, частина цих активів зрештою опинилася на особистих рахунках організаторів схеми під виглядом виконання договорів. Зокрема, у грудні 2014 року на особистий рахунок підозрюваного було перераховано сотні мільйонів гривень від підприємства, яке перебувало під його контролем.

На цей час встановлено, що внаслідок таких дій банку завдано збитків на суму понад 100 млн грн. Розмір завданих збитків уточнюється в ході досудового розслідування.

За попередніми даними, джерелом цієї суми були кредитні ресурси банку, які через ланцюг підконтрольних компаній використовувалися у схемі так званого «перекредитування».

До реалізації схеми, за даними слідства, могли бути залучені службові особи банку, керівники підконтрольних підприємств, а також інші юридичні та фізичні особи, які забезпечували транзит активів і документальне оформлення операцій.

Досудове розслідування здійснюють слідчі Головного слідчого управління СБУ за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

Також досліджується інші факти заволодіння підозрюваним та іншими колишніми співвласниками зазначеного банку на зальну сумупонад 1,9 млрд доларів США.

Відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою, доки її вину не буде доведено в законному порядку та встановлено обвинувальним вироком суду.

Підписуйся на сторінки UAINFO Facebook, Telegram, Twitter, YouTube