Масштабну схему дроблення бізнесу у сфері роздрібної торгівлі секонд-хендом викрили детективи Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України.

Як повідомили на сайті БЕБ, для мінімізації податкових зобов’язань діяльність мережі магазинів оформлювали на понад 530 підконтрольних ФОПів, які працювали на спрощеній системі оподаткування. Орієнтовні втрати бюджету становлять понад 38,6 млн грн, інформує UAINFO.org.

Слідством встановлено, що мережа секонд-хендів фактично діяла як єдина компанія з централізованим управлінням та спільним контролем фінансово-господарської діяльності.

Однак офіційно продаж товарів здійснювали через десятки ФОПів, зареєстрованих у різних регіонах України. Після перевищення допустимих лімітів доходу підприємців не переводили на загальну систему оподаткування, як цього вимагає закон. Натомість їх продовжували використовувати для дроблення бізнесу та зменшення податкового навантаження.

Аналітики встановили, що протягом 2023–2025 років до реалізації схеми залучили 23 ФОПів, через яких здійснили фінансові операції на понад 231 млн грн. За попередніми підрахунками, унаслідок таких дій бюджет міг недоотримати понад 38,6 млн грн ПДВ.

Детективи БЕБ провели 23 обшуки на території Рівненської, Волинської, Вінницької, Київської та Хмельницької областей - за місцями здійснення господарської діяльності, проживання фігурантів та у приміщеннях, які могли використовуватись для координації роботи торговельної мережі.

Серед вилученого  - носії інформації щодо діяльності понад 530 ФОПів за 2024–2026 роки, яка може свідчити про системне дроблення бізнесу та використання підконтрольних підприємців для мінімізації податків.

Досудове розслідування триває. Оперативний супровід здійснюють співробітники УСР у Хмельницькій області ДСР Нацполіції України, процесуальне керівництво - прокурори Офісу Генерального прокурора.

Як уточнює Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України, організатором схеми є підприємець із міжрегіональними зв’язками, який фактично проживає у Китайській Народній Республіці та контролює діяльність товариства, а співорганізатор в Австрії. До протиправної діяльності були залучені виконавчий директор мережі, ІТ-спеціаліст, бухгалтери та регіональні представники.

Слідством встановлено, що фігуранти організували схему штучного «дроблення» бізнесу – торгівельні точки формально – понад 200 магазинів по всій країні – оформлювали на підконтрольних фізичних осіб-підприємців, тоді як реальне управління, контроль товарообігу та фінансових потоків здійснювали організатори групи.

Загалом йдеться про понад 500 ФОП, які за надання своїх документів для реєстрації їх як фізичних осіб-підприємців, отримують щомісяця від 2000 до 3000 гривень. Касу з магазинів регіональні менеджери передавали відповідальним особам через «сірі» пункти обміну валют.

Окрему роль у схемі відігравало спеціально розроблене програмне забезпечення, яке дозволяло працівникам магазинів вибірково фіскалізувати покупки залежно від поведінки клієнтів. А вся інформація зберігалася на закордонних серверах. Таким чином приховували реальні обсяги продажів та мінімізували податкові зобов’язання.

Підписуйся на сторінки UAINFO Facebook, Telegram, Twitter, YouTube