29-30 апреля текущего года делегация Госфинмониторинга Украины приняла участие в Форуме по вопросам возвращения в Украину активов и средств, полученных незаконным путем (Ukraine Forum on Asset Recovery, UFAR), который проходил в Лондоне (Великобритания). Как сообщает пресс-служба Госфинмониторинга Украины, возглавил делегацию председатель Игорь Черкасский.

Во время сессионных обсуждений на Форуме специалисты Госфинмониторинга приняли активное участие в рассмотрении таких тем:
- установление основных видов предикатных криминальной деятельности (присвоение, взяточничество, мошенничество и т.п.);
- идентификация секторов, наиболее используемых в преступной деятельности (государственные закупки, природные ресурсы и т.д.);
- методы и каналы, которые используются для отмывания доходов, полученных от коррупционной деятельности и связанных с ними правонарушений;
- проблематика, связанная с установлением факта бенефициарного владения активами, выявление методов бенефициарного владения и поиска международного сотрудничества и др.

В рамках Форума представителями Госфинмониторинга проведен ряд рабочих двусторонних встреч с руководством Генеральной прокуратуры и FINCEN США, Генеральной прокуратуры, ПФР и МВД Великобритании. Кроме того проведены переговоры с руководителями подразделений финансовых разведок иностранных государств, в том числе оффшорных юрисдикций. Достигнутые договоренности по обмену информацией с иностранными коллегами через защищенный сайт Эгмонтской группы (ESW).