Грязные деньги, полученные от американской компьютерной компании Хьюлетт-Паккард, помогли автократу Владимиру Путину удержать власть. Об этом и многом другом читайте в резонансном расследовании David Crawford, Marcus Bensmann в издании CORRECT!V
Районный суд в Лейпциге скоро вынесет решение по громкому коррупционному делу. Обвинение предъявлено американской компьютерной компании Хьюлетт-Паккард в том, что она заплатила как минимум 7,6 миллионов евро в виде взяток российским чиновникам для обеспечения доминирующей позиции на российском рынке.
Но документы проливают свет на гораздо больший скандал. Это Владимир Путин, который дал дорогу этому коррупционному делу. Деньги на взятки для Хьюлетт-Паккард обеспечивали Путину лояльность клики государственных служащих. И помогали ему удерживать контроль над российской судебной системой.
Факты
- В ноябре 1999 Владимир Путин инициирует поставку компьютерного оборудования для офисов Генеральной прокуратуры Российской федерации. Производитель компьютеров Хьюлетт-Паккард выигрывает тендер, несмотря на то, что они предложили не самую низкую цену. HP, демонстрируя свою благодарность, платит как минимум 7,6 миллионов евро в качестве отката.
- Деньги попадают в руки российских чиновников, включая прокуроров и сотрудников ФСБ. С этих пор ни один российский прокурорне берется расследовать дел против Путина.
- Сделка была бы невозможной без помощи Германии: транзакция HP была обеспечена экспортными гарантиями германского правительства при помощи Гермес (Hermes).
Даже большие истории иногда имеют не очень эффектное начало. Эта началась в 2007-м, в Саксонском городе Делич где налоговые инспекторы расследуют дело компьютерного дилера – Ральфа К., члена Христианской демократической партии и представителя районного законодательного собрания Северной Саксонии.
Задолго до этого, немецким служащим попалась на глаза подозрительная сделка, по которой проходил 21 миллион евро. Средства были списаны со счета, но такая сумма не была типичной для сделки небольшого предприятия. Компьютерный дилер засчитал в стоимость контракта миллионы евро, которые ушли в Россию, даже несмотря на то, что ни его компания, ни ее сотрудники не имели логистических возможностей для ее реализации.
Что-то не сходилось. В дело вступает прокуратура вместе с INES – интегрированный отдел расследований земли Саксония, который специализируется на сложных коррупционных делах. Полиция перерыла тонны документов и нашла еще больше счетов, связей и пробелов. Как если бы они чистили луковицу. Все начиналось с подозрения в том, что владелец мелкого бизнеса в Делише уклонялся от налогов, а закончилось верхушкой Российского государства.
Вскоре обнаружился и источник денег: американский компьютерный гигант Хьюлетт-Паккард (HP). По информации следствия, выяснилось, что Ральф К., создал банковский счет для откатов в начале 2004 в сотрудничестве с HP. Сначала, как говорят немецкие следователи, немецкое дочернее предприятие Хьюлетт-Паккард поставило компьютеры и программное обеспечение на сумму 11 миллионов евро Ральфу К. А затем Ральф К. продал те же самые товары обратно Хьюлетт Паккард за 21 миллион евро. Прибыль от сделки после вычетов всех расходов составила примерно 9,3 миллионов евро.
Эти грязные деньги, по информации следствия, Ральф К. затем распределил по разным счетам по всему миру.
Однако, немецкие следователи считают, что Ральф К. был всего лишь пешкой в большой игре. И он получал распоряжения не от HP, а от россиянина Сергея Б. Они были друзьями с Ральфом К. с начала 1990-х, когда Сергей Б. проходил стажировку в Саксонии. После этого, в России и Германии были основаны компании с почти одинаковыми названиями, которые вели совместный бизнес по всей территории бывшего Советского Союза.
Следователи смогли также определить получателей грязных денег - высокопоставленных чиновников в российской разведке и Генеральной прокуратуре. Заместитель генерального прокурора Юрий Бирюков, маленький мужчина с неприятным скрипучим голосом, твердый как сталь, подписывает документы, дающие взятке ход, причем некоторые из них являются поддельными.
Он – важная фигура в структуре власти Путина. Вот всего один пример: в 2003-м, когда нефтяная компания Юкос закончила свое существование, а ее босс, олигарх Михаил Ходорковский был посажен в тюрьму, человеком, подписавшим ордер на арест, был тот самый Юрий Бирюков.
C 2004-го, как говорят следователи, взятки, с которыми имел дело Бирюков, идут через подставные компании заказчикам из Генеральной прокуратуры и разведки - которая называется уже не КГБ, а ФСБ.
Что все это значит?
Мы складывали этот пазл долгое время. Является ли случай с откатом HP, который мог принести Саксонии сотни миллионов евро в виде компенсации, обычным коррупционным скандалом в стране, пронизанной коррупцией? Или же за этим стоит что-то большее? Второе предположение оказалось верным.
Как Путин пришел к власти.
Мы раскроем истинное значение этого дела, если мы вернемся назад в 1999 год. Это судьбоносный для России год. В этом году
Путин становится участником скандала, связанного с сексом, начинает войну, ломает независимость российской прокуратуры, укрепляет институт российского президента и - дает зеленый свет сделке с откатом HP.
Но всему свое время.
В начале 1999 года Россия продолжает оставаться государством, в котором еще действует что-то похожее на власть закона, несмотря на повсеместную коррупцию и произвол. Есть разделение ветвей власти. В парламенте, Думе, выступают независимые представители, независимы и части судебной системы. Имя президента – Борис Ельцин. Однако он сталкивается с трудностями. Генеральный прокурор Российской Федерации расследует дела Ельцина и его родственников. Незадекларированные счета, принадлежащие его семье, обнаружены в Швейцарии, они использовались для покупки предметов роскоши. Генеральный прокурор
Юрий Скуратов осмеливается расследовать дела президента.
Борис Ельцин в большой беде. Он получает помощь от некоего Владимира Путина. Годом ранее, когда расследование дел Ельцина только началось, он сделал Путина главой внутренней разведки ФСБ, организации-наследницы КГБ.
Давление на генерального прокурора Скуратова беспрецедентно. Но он продолжает расследование. До 18 марта 1999 года. В этот день российское телевидение показывает фильм, где мужчина, похожий на генерального прокурора - в постели с двумя женщинами.
Если посмотреть сегодня
на это черно-белое зернистое видео, сразу же появляются подозрения в том, что это явная фальшивка - участники ведут себя как в порнографическом фильме, играя на камеру. И генеральный прокурор Скуратов дает клятву, что мужчина на видео - это не он.
Однако отрицание не спасает его. Слово Путина, главы службы разведки, сильнее - того самого Путина, который будучи главой отдела КГБ в Дрездене, хотел шантажировать порнографией одного профессора, к результатам исследований которого он хотел получить доступ. СORRECT!V предъявил российскому президенту эти обвинения, но не получил никакого ответа.
И глава разведки Путин говорит в телеинтервью: его эксперты определили, что голый мужчина на видео со сценой секса - это генеральный прокурор Скуратов.
Карьера генерального прокурора уничтожена.
Его вскоре увольняют. Его преемник уже на месте: Владимир Устинов, вместе со своим заместителем, уже известным нам Юрием Бирюковым, маленьким крепким мужчиной с неприятным скрипучим голосом. Эти двое знают друг друга по Северному Кавказу, по тем годам хаоса, которые наступили после Первой чеченской войны.
Расследование против Ельцина заморожено. И президент вскоре оплачивает этот долг: 9 августа 1999 года он назначает Путина российским премьер-министром, вторым лицом во власти.
Путинское время на новой службе начинается со смерти и террора. Каждую неделю взрывают жилые дома, почти 300 человек погибает. 22 сентября жители домов наблюдают, как группа мужчин таскает мешки в подвал жилого дома в городе Рязань. Полиция приезжает и конфискует мешки, которые, как показала экспертиза, содержат взрывчатку. Выяснилось также, что мужчины - это агенты службы разведки ФСБ.
Однако руководство службы разведки спустя несколько дней объявляет, что мешки были заполнены сахаром и что операция в Рязани была операцией по проверке бдительности населения.
Россияне продолжают видеть в террористических взрывах работу чеченских террористов. 1 октября 1999 года российские войска вошли в Чечню. Первую часть войны российская армия проиграла, ее войска были отведены в 1996. Это поражение Путин всегда рассматривал как позор.
Понятно, почему новый генеральный прокурор несколькими месяцами спустя закрывает расследование по поводу зловещих мешков с сахаром.
Правосудие теперь в руках Путина. И оно больше не доставляет ему хлопот.
Между всеми этими событиями, к принятию готовилось необычное решение. 14 ноября 1999 года Путин решает сделать что-то приятное для Прокуратуры. В декрете правительства он разрешает чиновникам одолжить 30 миллионов долларов у иностранного банка для покупки нового компьютерного оборудования.
Странное решение. Россия - почти банкрот после дефолта рубля. Больницы разваливаются. Почему сейчас нужно брать иностранный кредит для Генпрокуратуры? Подобная сделка ставит вопрос о коррупции - намеренно ли Путин позволил новым прокурорам набить карманы, было ли это платой за их лояльность?
Коррупция с благословения Германии
Контракт выставляется на торги. Хьюлетт-Паккард - одна из компаний, которая делает предложение и получает контракт в феврале 2001. Предполагается, что сделка будет обеспечена американскими экспортными гарантиями, но она идет по другому пути.
Генеральная прокуратура предполагает провести этот контракт через Германию - с Хьюлетт-Паккард ISE GmbH из баварского города Дорнах. Это Все срабатывает быстро: в феврале 2003 российские власти одобряют сделку, в ноябре немецкое дочернее предприятие HP подает заявку на кредит в Дрезденский банк, в Марте 2004-го немецкий министр экономики и труда дает этой сделке благословение и затем немецкое дочернее предприятие HP получает экспортные гарантии от Эулер Гермес (Euler Hermes). Это означает, что теперь не HP заботится о рисках этой сделки, а немецкие налогоплательщики.
С этого момента взятка была почти готова - она спрятана в документах, которые изучало как немецкое правительство, так и аудиторы Эулер Гермес. Но немецкие чиновники делают свою работу небрежно. Они не проводят того расследования, которое позднее осуществили саксонские налоговые инспекторы. Соответственно, эта операция по даче взятки получила официальное одобрение Германии.
Спикер Министерства Экономики сообщил, что министерство не может комментировать частных контрактов, поскольку они являются коммерческой тайной. Но министерство сказало, что, в принципе, правительство Германии не несет ответственности за то, что сделка была заключена при помощи коррупции. Эулер Гермес не предоставил никакого комментария по этому поводу.
С самого начала сделки в нее заложили около 7,6 миллионов евро на взятки, что составило одну пятую от всей ее суммы. Эта сумма была обещана представителем HP в России - немецким гражданином Хилмаром Л. (Hilmar L.)
Хилмару Л. сейчас 63 года и у него большой опыт по части сомнительных сделок. Он астрофизик, который учился в Советском Союзе и позднее работал Центральном институте астрофизики в Бабелсберге. Но он также информатор Штази, секретной полиции Восточной Германии. С 1980 по 1990 он тратит много сил на слежку за своими коллегами.
Он хорошо переживает политические перемены в Германии и начинает карьеру специалиста в области IT в начале 1990-х. В 1996-м он становится менеджером HP в России. На открытии компьютерного центра в Москве в 1999-м, Хилмар Л. встречается с президентом Путиным. Бывший информатор Штази встречает бывшего агента КГБ из Саксонии. Подошел ли он к Путину со словами «Привет, коллега!»? Или Путин, имевший доступ к бесчисленным документам Штази, знал Хилмара Л, который вел двойную жизнь? Возможно, именно поэтому HP получила эту плутовскую сделку?
Этого мы не знаем. По информации немецких следователей, предложение HP было не самым дешевым.
Деньги отмываются на витринах.
С этого момента в историю возвращается Сергей Б., российский компьютерный дилер, друг христианского демократа Ральфа К. из Саксонии. Кто-то должен создать счет для подкупа и перевести грязные деньги от HP к коррумпированным российским чиновникам. Служащий HP, предполагаемый Сергей Б. начинает работать с Ральфом К. По информации немецкого следствия, в начале 2004 они наполняют счет для подкупа, а затем начинают распределение денег. Около 2,6 миллиона Евро идет в лондонскую компанию Вервуд Индастриез Лимитед (Verwood Industries Limited) - без каких-либо обязательств взамен. Как сообщают следователи, Ральф Ф.
Переводит около 310 000 евро в Bracefield Builders Limited в Великобритании - также не получая ничего взамен от этой компании. И так далее. Через ряд счетов и офшорных компаний, укрывающих от налогов, деньги достигают российских аппаратчиков.
Сергей Б. также держит в уме российскую разведку ФСБ. По данным следствия, около 550 000 евро идет на счет в Сербской Республике. Счет принадлежит некой Kotrax Group, и трансфер осуществляется без какого-либо контракта - никто не заботится даже о том, чтобы создать некую видимость оплаты услуг, также как и в других подобных случаях. Немецкие следователи предполагают, что Kotrax - это ширма для ФСБ. В соответствии с данными кредитных карт, деньги были потрачены на личные расходы. По данным следствия, есть подтверждения трат на покупку роскошных часов и частей для плавательных бассейнов, а также счета из берлинского Hotel Palace на 108 000 евро. Президентский номер там стоит 1800 евро за ночь. В своем ответе, на запрос CORRECTIV, представитель отеля сообщил, что он не может подтвердить этой транзакции.
Сергей Б. обычно представляется типичным интернет-предпринимателем с добрым сердцем. По его личным подсчетам, в его компаниях работает около 5000 сотрудников. Сергей Б. - это человек, чье имя сразу приходит на ум, когда речь заходит об электронном правительстве в России. Его подчиненные старательно работают над оцифровкой файлов из министерств, библиотек, архивов компаний и многих других баз данных.
Но чего не знает российская публика, так это того, что Сергей С. ведет двойную жизнь. Он не только вертится вокруг грязных денег ФСБ. Материалы следствия также свидетельствуют о том, что он сам является агентом ФСБ.
Этот факт представляет его работу по оцифровке данных абсолютно в новом свете. Секретный агент с доступом ко всем базам данных в России? Мечта любого шпиона.
Но эта история еще получает еще один поворот. Когда дело сделано и каждый грязный счет проплачен, на счетах грязного фонда остается определенная сумма - около 1 миллиона евро. По данным следствия, Сергей Б. направляет своего хорошего друга Ральфа К. заказать витрины и защитное стекло для восстановления музея в усадьбе Царицыно, которую реставрирует правительство Москвы.
По данным следствия, Ральф К. делает как сказано. Он перечисляет 945 371 евро в компанию Knauf/Kassel в Фулдабрюке для приобретения витрин и 106 850 в компанию Hanseata в Вентдорфе на защитное стекло. Обе компании поставляют товары в Москву в 2007 году.
Но сегодня на наш вопрос в офисе архитектора, который заказывал витрины, ответили, что их приобретение профинансировал город.
Мы не смогли восстановить последовательность транзакций по этой сделке. Но она отдает отмыванием денег. Витрины были куплены на деньги с «грязного» счета Ральфа К. Были ли затем перечислены ему «чистые» деньги от городских властей Москвы? И если да, то куда они пошли потом?
Другая интересная деталь - этот человек, который обычно с удовольствием публично рассказывает о своих сделках, не упоминает витрины для музея на своем вебсайте. Здесь мы всего лишь находим информацию о том, что его компания оцифровывает архивы библиотеки в Царицыно. Витрины не упоминаются.
Развал страны при Путине
Легенда гласит: во времена президентства Бориса Ельцина Россия была коррумпирована. Затем пришел Владимир Путин и все отмыл.
На самом деле при Ельцине как минимум действовало разделение ветвей власти.
И только Путин приструнил политическую систему России и институализировал мошенничество.
Основной оплот Путинской власти - это сотрудничество между Генеральной прокуратурой и ФСБ. ФСБ делает грязную работу; прокурор держит сотрудников ведомства подальше от проблем с законом.
- Так реальные преступники, взрывающие дома, были сокрыты, и это привело ко Второй Чеченской Войне в 1999 году.
- Так в беспрецедентном коррупционном скандале, который разразился вокруг мебельного магазина «Три кита» и долго будоражил общественное мнение, ряд следователей поплатились жизнью за свое любопытство.
- Так ненасытные чиновники безнаказанно грабят предпринимателей. В 2011 году около 400 тысяч российских бизнесменов находились в тюрьме по несправедливым обвинениям - неудивительно, что российская экономика находится в руинах.
В этом месте мы должны вернуться к тандему Устинов-Бирюков, двум руководителям Генеральной прокуратуры - двум важным фигурам в путинской структуре власти. Эти двое связаны длинной ниточкой. В конце 1990-х они вместе служили на Северном Кавказе, расследуя финансирование чеченских боевиков.
Устинов остановил расследование по поводу злосчастных «грузчиков мешков с сахаром».
Бирюков воспрепятствовал расследованию коррупционного скандала вокруг магазина мебели «Три Кита».
Устинов продавил закон о «Конфискации счетов», дающий силовикам карт-бланш для рейдерских захватов предприятий. И так далее. В расследованиях против олигархов, в скандале, связанном с затопленной подводной лодкой «Курск» - снова и снова, две головы Генеральной прокуратуры спасают шкуру Путина.
И на самой заре этого сотрудничества появляется кредит Генеральной прокуратуре, инициатором которого является Путин. Была ли это стратегия поощрения Прокуратуры авансом за ее лояльность - агентства, управляемого этими двумя людьми, чрезвычайно важными в путинской игре во власти?
Когда правосудие восторжествует?
Мы попросили российского сборщика данных Сергея Б., бывшего и настоящего президента Российской Федерации Путина, теперешнего депутата Юрия Бирюкова, бывшего генерального прокурора Сергея Устинова, бывшего руководителя ФСБ Патрушева, бывшего руководителя Хьюлетт-Паккард в России Хилмара Л. и Ральфа К. прокомментировать эти обвинения.
Но все они предпочитают хранить молчание. Если они сделают какие-либо заявления позднее, мы учтем их.
Ральф К., бывший районный депутат от Христианских демократов, посредничавший, по информации следствия Дрезденской прокуратуры, в грязной сделке с HP, также отклонил наши вопросы. Его адвокат Томас Книрим (Thomas Knierim), после того, как получил вопросы от CORRECTIV, тут же выслал нам требование прекратить освещать деятельность своего клиента и также запросил гонорар в размере 1086,23 Евро. Мы не выполнили этого требования.
По информации немецких обвинителей, все российские официальные лица, вовлеченные в следку с HP, совершили уголовные преступления. Основной преступник - это мужчина со скрипучим голосом, Юрий Бирюков. Это дело известно в России, поскольку немецкие должностные лица официально запрашивали Россию о содействии в его расследовании. Но пока ни один из фигурантов этого дела не оказался под следствием в России.
Что же касается Хьюлетт-Паккард, эта сделка была для нее чрезвычайно выгодной: она помогла HP получить своего рода монопольную позицию на российском рынке. В соответствии с бизнес-планом «Тройка», предполагалось, что оборот HP в России возрастет с 700 миллионов до 2 миллиардов долларов в 2007 году - с прибылью примерно 42%. Таким образом, взятка в 7,6 миллионов евро принесла HP миллиардные прибыли.
В соответствии с уголовным расследованием в Дрездене, это был «золотой билет» для HP на российский рынок.
HP отказалась от комментариев, когда CORRECT!V предъявил компании эти обвинения. Патрик Эдлунд, спикер компании HP, написал электронное письмо, что компания не может ответить на наш запрос, поскольку судебное производство в Германии еще идет. Он добавил пресс-релиз 2014 года, в котором компания говорит о том, что число обеспокоенных служащих в компании было не большим и что сейчас они уже не работают в компании.
Американская судебная система уже предприняла меры. В 2014-м суд США присудил Хьюлетт-Паккард штраф в 108 миллионов долларов за коррупцию и взятки должностным лицам в России, Польше и Мексике, таким образом, российская сделка была очень серьезной.
Как это ни странно, дело в США не было направлено против руководства компании. В то же время, туда входит женщина с определенными политическими связями: Карли Фиорина, нынешний кандидат в президенты от Республиканской партии США. В своей предвыборном речи она подчеркивает свои успехи в руководстве компьютерной компанией. Мы также спросили Карли Фиорину о событиях в России, но она хранит молчание. Что Карли Фиорина знала об откатах в Россию во время своего руководства компанией? Она воздержалась от комментариев когда об этом ее спросил CORRECT!V.
Американские судьи направили в Германию исковое заявление, которое с 2012 проверялось районным судом Лейпцига. Спустя почти три года районный суд передает материалы дела в земельный суд, и сейчас судьи там должны решить, принимать ли это дело к рассмотрению. Решение будет вынесено, только если это дело дойдет до суда. Но уже сейчас есть подтверждения тому, что региональный суд относится к этому делу крайне серьезно.
Это неожиданная задержка в рассмотрении. Ведь немецкое государство уже инвестировало миллионы евро в расследование этого дела. И оно может принести огромные суммы денег. Прокуратура в Дрездене уже объявила о том, что она намерена конфисковать ту часть прибыли Хьюлетт-Паккард, которая связана с российской сделкой, если компания будет признана виновной. Это возможно: после мусорного скандала в Кельне, немецкий федеральный суд в 2005 году решил, что в случаях коррупции все связанные с ней сделки могут быть учтены в калькуляции штрафов - не только то дело, где фигурировала взятка, как таковая.
Как уже говорилось, HP получила миллиардные прибыли в России.
Это значит, что приговор может принести сотни миллионов евро в качестве компенсации. Которые, среди прочих, должны быть выплачены Саксонии.
