Про розкрадання бюджетних коштів, умисну невиплату заробітної плати та ін. злочини.

Одне з найбільших містоутворюючих підприємств Маріуполя - ПАТ «Азовмаш» - не функціонує вже кілька місяців. З 21 000 робочих сьогодні на підприємстві залишилося близько 8 000. Заборгованість по заробітній платі складає 125 млн. грн. Востаннє її платили 12 місяців тому. Також на сьогодні ПАТ «Азовмаш» заборгував українським банкам близько 9 млрд. грн. Борги не погашаються, а активи навмисне виводяться в офшори. Програми фінансового оздоровлення «Азовмашу» немає.

Фактичний власник «Азовмашу» Юрій Іванющенко (відомий кримінальний авторитет на прізвисько «Юра Єнакіївський», - ред.) вже другий рік ховається в Монако. Акціонерами Azovmashinvest Holding limited виступають три кіпрські контори з єдиним адресою. Totalserve Consultslimited - володіє пакетом в 59%, акціонери не встановлені, найімовірніше, належить родині колишнього топ-менеджера Олександра Савчука; Ampezza limited - 21%, пару років тому акціонером значився Арсен Іванющенко; Alicom Investment company limited - 20%. У компаніях, де раніше акціонером значився Арсен Іванющенко, сьогодні з'явилися південноафриканські акціонери. Сьогодні від їхнього імені виступає громадянин ПАР Віллем Шалкия ван Геерден - за сумісництвом бенефіціар однієї з головних фінансових компаній Юрія Іванющенка ФК «Лідер», а також ТОВ «Промтоварний ринок» (одеський «7-й кілометр»).

Злочинна схема виглядає наступним чином:
1. У держави підприємство в донецьких судах виграває позови за начебто переплачені податки - всього 234 млн. грн. 
2. На підставі зазначених рішень Держказначейство переводить кошти в Маріупільске казначейство. Так, в 2015 році - всього 38 млн.
3. Вказані кошти виведенні шахрайською схемою з бюджету України, скеровуються не на погашення заробітної плати, погашення боргів перед українськими банками, підприємствами, розвиток виробництва, а виводяться в офшори.