Вследствие крупнейшей в истории современной журналистики утечки конфиденциальной информации, получившей название "Панамские документы", приподнялась завеса тайны над  тем, как мировые лидеры и высокопоставленные чиновники скрывают свои деньги на оффшорных счетах. Один из денежных следов  ведет  к ближайшему окружению президента России Владимира Путина. Речь идет о сумме, по меньшей мере, $ 2 млрд.

Данные, просочившиеся из панамской юридической компании Mossack Fonseca & Co., отображают, как фирма на протяжении многих лет помогала богатым клиентам уходить от налогов и отмывать деньги.

Главные факты крупнейшего «слива» в истории журналистики, известные на сегодня:

• Первой 11,5 миллионов файлов информации об оффшорных холдингах панамской юридической фирмы Mossack Fonseca & Co. получила от анонимного источника немецкая газета Süddeutsche Zeitung и распространила их 107 газетам из 78 стран мира.
• Вчерашний слив данных по размеру превысил утечку дипломатических телеграмм США, опубликованных сайтом WikiLeaks в 2010 году, и объем секретных разведывательных документов, выданных Эдвардом Сноуденом в 2013 году.
• Информация проливает свет на капитал, находящийся в распоряжении 72 нынешних или бывших глав мировых держав. Руководители государств использовали подставные компании и оффшорные счета, часто прибегая к посредничеству близких партнеров или членов семьи.
• Среди мировых лидеров, чьи имена оказались в списке, находятся премьер-министр Пакистана Наваз Шариф, король Саудовской Аравии, президент Сирии Башар Асад, премьер-министра Исландии Сигмундура Гуннлаугссон, а также президент Украины Петр Порошенко.
• О президенте РФ Владимире Путине прямых упоминаний нет. Но есть денежный след (данные о $2 млрд.), дающий основания подозревать о существовании схемы отмывания денег, которая была запущена «Банком России» и аффилированными с ним несколькими ближайшими к Путину персонами.По этой схеме были проведены многомиллиардные суммы.
• Mossack Fonseca & Co., как сообщается, предоставляла свои услуги более 300 тысячам компаний, половина из которых была зарегистрирована в британской оффшорной зоне.
• Юридическая фирма действовала в таких оффшорных зонах, как Швейцария, Кипр и Британские Виргинские острова, а также владения британской короны Гернси, Джерси и остров Мэн.
• Mossack Fonseca & Co. отрицает какие-либо обвинения, утверждая, что компания в течение 40 лет действовала безукоризненно, и не может быть обвиняема за ошибки посредников. Директор Mossack Fonseca & Co. Рамон Фонсека сказал, что базы данных компании подверглись хакерской атаке, и назвал утечку "международной кампанией против неприкосновенности частной жизни", - сообщает агентство Reuters.

Оригинал на IB Times

Перевод: Андрей САБАДЫР