Евгений Шевцов, замначальника Главного следственного управления, был одним из руководителей организованной преступной группировки, которая долгое время работала в Нацполиции. И у некоторых участников этого ОПГ сегодня прошли обыски . Их должности в НПУ были прикрытием для их основной деятельности, связанной с игорным бизнесом, обналом, транзитом доходов от нелегальной деятельности за рубеж – в РФ и оффшорные юрисдикции. Об этом пишет ACAB UA.

Позиционирование этой "команды" было таким: всегда ниже центральной власти, ниже министерского уровня, но достаточно высоко и в стороне – чтобы иметь возможность не находиться под контролем министра, отстраиваться и держать нейтралитет с властью. ОПГ, в которое входил Шевцов, не работало под крышей министра.

И хотя разрослась ОПГ за последние 5 лет очень сильно – есть агенты в ГПУ и ГБР (здесь нам известны 4 агента ОПГ, занимающих высокие посты, и о которых мы напишем отдельно), сейчас кропотливо создаваемая вертикаль начинает сыпаться.

У руководства страны есть запрос на очищение Нацполиции – в первую очередь, у президента, у Кабмина и у главы МВД.

Вся финансовая империя Шевцовых, публичным лицом которой является его жена Алена, все эти пять лет работала благодаря тому, что НБУ не просто закрывал глаза на схематоз, а наоборот – поощрял его, и расширял возможности семьи Шевцовых. Связано это с тем, что деятельность Дегрик лоббировалась лично главой НБУ Яковом Смолием, дочке которого Татьяне Алена Дегрик приходится кумой. Поэтому все вопросы с надзором и лицензированием решаются непосредственно через верхушку НБУ.

Когда стало ясно, что Зеленский выигрывает выборы, Шевцовы решили успеть захватить по максимуму. Так, в последние дни предыдущей украинской власти, 26 апреля 2019 года, LEO, платежная система Дегрик получили статус международной .

Несмотря на то, что 14 из 15 ее участников являются фигурантами уголовных производств, открытых по подозрениям в уклонении от уплаты налогов, организации конвертационных центров, отмывании денег от незаконного бизнеса, выводе средств в офшоры и связях с государством-агрессором

Например, таким участником платежной системы LEO является ООО "Октава финанс". 30 мая 2019 года Нацбанк также поспешно переоформил ей лицензии на проведение валютных операций. Несмотря на то, что эта компания является фигурантом уголовного производства №42018101060000190 и подозревается в том, что предоставила НБУ недостоверную информацию для получения лицензии. 

"Октава финанс" владеет сетью пунктов обмена валюты. Ее учредителем является ООО "Валид Компани",

которое принадлежало Елене Стрилец и Стивену Джону Келли. Эта компания засветилась в схеме по покупке "Харьковоблэнерго" мусорных акций на 20 млн грн. в интересах Дмитрия Крючкова и Игоря Кононенко. Кроме того, Стивен Джон Келли был управляющим частью акций российского банка "ЦентроКредит". По данным британского издания The Guardian, Джон Келли также участвовал в выведении средств из английского инвестфонда Hermitage.

Одним из двух банков-участников этой системы является банк Конкорд. Он принадлежит Елене и Юлии Соседкам и не имеет никакого отношения к Конкорд Капитал. Зато имеет отношение к незаконной обналичке и краже бюджетных денег. 5 августа 2019 г Печерский райсуд Киева удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры об аресте имущества в уголовном производстве 32017100090000062. 

"Следствие получило данные о деятельности в Киевском регионе противоправного финансового механизма, участники которого причастны к внедрению на базе АО "АКБ "Конкорд" противоправной финансовой схемы, направленной на незаконный перевод безналичных денежных средств в наличные, уменьшение налоговой нагрузки на предприятия и хищение государственных/бюджетных средств", – говорится в решении суда. Прокуратура подозревает, что общий объем проконвертированных денежных средств в течение 2016-2019 гг с использованием транзитно-конвертационных предприятий в этом банке составил 675 млн грн.

Но самое интересное, что Главное следственное управление Нацполиции, где, напомним, Евгений Шевцов является вторым человеком, тоже ведет уголовное производство против Конкорд Банка. И открыто это производство по примерно тем же подозрениям. Зарегистрировано производство №32015100000000248 еще 2 октября 2015 года. И ведется по фактам "злоупотребления должностными лицами ПАО "АКБ "Конкорд" своим служебным положением", а также по фактам "уклонения от уплаты налогов, сборов, фиктивного предпринимательства, нарушения порядка ведения базы данных о вкладчиках или порядка формирования отчетности, доведение банка до неплатежеспособности"

И какие же результаты расследования Главного следственного управления? Это смотря как оценивать. В следственно-оперативной плоскости – никаких. А в плоскости бизнес-кооперации и дружбы семьями фигурантов расследования и руководителей следственного управления – огромные. Банк, подозреваемый Главным следственным управлением Нацполиции в масштабных финансовых преступлениях, становится участником платежной системы жены заместителя Главного следственного управления Нацполиции. И не просто участником, а еще и расчетным банком. 

А владелица банка и фигурант криминального производства Нацполиции Елена Соседка становится подругой Алены Дегрик – жены одного руководителей Нацполиции Евгения Шевцова. В качестве иллюстраций доверительных отношений двух дам даем скрины с Facebook-страницы Алены Дегрик

Однако уже очень скоро на деятельность финансовой империи Шевцовых в Нацбанке уже не будут смотреть сквозь пальцы. Глава НБУ Смолий и его замы будут уволены после визита МВФ в Киев. И мы призываем будущего вероятного председателя НБУ Оксану Маркарову провести проверку деятельности платежной системы LEO, ее платёжной организации ТОВ "ФК ЛЕОГЕЙМІНГ ПЕЙ" и участников системы.

Ну а в следующей публикации мы расскажем о связи Шевцовых с черными регистраторами экс-министра юстиции Петренко, пишет ACAB UA.

Підписуйся на сторінки UAINFO у Facebook, Twitter і YouTube

ACAB UA