В этом тексте мы расскажем о том, почему деятельность заместителя главы Главного следственного управления Нацполиции является тяжким преступлением. За совершение которого обязательно последует предусмотренное украинским законодательством наказание в виде лишения свободы. Масштабные финансовые махинации, обслуживание российского бизнеса, сотрудничество с "ЛДНР" – вот о чем мы расскажем в первой части нашего поста, пишет ACAB UA.

ГБР сегодня расследует уголовное производство № 42017000000001932. Речь идет об обнале, уклонении от уплаты налогов, фиктивном предпринимательстве и выводе доходов от игорного бизнеса за рубеж. Среди коммерческих структур, подозреваемых в этих преступлениях, есть компании, контролируемые семьей Шевцовых. В том числе – являющиеся членами платежной системы LEO.

Как мы уже писали, жене заместителя начальника Главного следственного управления Нацполиции Евгения Шевцова принадлежит платежная система LEO. Эта система может совершать международные денежные переводы; работать на территории других стран; работать напрямую с иностранными контрагентами.

Досудебным расследованием установлено, что группа граждан Украины через сеть своих коммерческих структур в течение 2011-2018 годов занималась обналичиванием денежных средств от деятельности букмекерских контор: 1xbet, Leon, Фаворит.  Деятельность всех этих контор запрещена в Украине, а Leon это еще и к тому же российская компания. Кроме обнала, как следует из постановления Печерского суда Киева, фигурирующие в производстве компании выводили средства за рубеж и уклонялись от налогообложения.

Таких компаний в деле несколько десятков.

Проанализируем связь с семьей Шевцовых нескольких из них. ООО "Инвест пей" – до января 2018 года руководителем была Алена Дегрик собственной персоной. Более того, по данным НБУ, еще в 2017 году эта компания была собственником "ФК Леогейминг Пэй".

А владели "Инвест Пэй" Алена Дегрик и Александр Самуленко. Последний был также учредителем ООО "Фаст пей". Через эту компанию была выстроена цепочка платежей с ОРДЛО. В 2015 году деятельность "Фаст пей" расследовали журналисты "1+1" Александр Дубинский и Евгений Плинский. 

Еще один фигурант – участник платежной системы ООО "Глобалмани". 4 июня 2019 года НБУ выдал ООО "Глобалмани" лицензию на валютные операции по переводу денег. Хотя еще в 2017 году Нацкомфинуслуг, по информации Дубинского, собирался исключить ее из реестра. "Операция «доения", судя по всему, согласована с и.о. главы НБУ Смолием: его дочка – кума и близкая подруга Алены Дегрик, совладелицы компании "Леопей" и "Леогейминг", которым лишняя конкуренция ни к чему", — писал Дубинский. 

Тот факт, что Дегрик и дочь главы НБУ Смолия Татьяна – подруги, подтверждают наши скрины постов Алены Дегрик на ее странице в Facebook.

Собственно, именно связь со Смолием является одной из причин того, почему одиозные финансовые проекты госпожи Дегрик получали разрешительные документы от СБУ и до сих не закрыты Нацбанком.

Следующий фигурант расследования ГБР – ООО "Терра Премиум Груп". Учредитель и руководитель – Юлия Никулина. Это подруга и доверенное лицо Алены Дегрик. Для иллюстрации приводим скрины страницы Дегрик.

Однако это не главное. "Терра Премиум Групп" находится по адресу Киев, Печерский р-н, ул. Зверинецкая, д. 47, Офис 17. По этому же адресу находятся или находились: Лео Партнерс , ТОВ ФК Леогейминг Пэй и "Бюро суспільного захисту" .

Последняя структура, "Бюро суспільного захисту" – ведет юридическую защиту Шевцовых, хотя в профилях компании значится частная охранная деятельность, проведение расследований и обслуживание систем безопасности. Адвокаты из этой компании — например, Макиенко Евгений Юрьевич обслуживают и ООО "ФК Леогеймінг пей", и ООО "«ФК «Бизнес Ритейл групп". Первая, напомним, является платёжной организацией системы LEO, вторая – ее участником. А учредителями ООО "ФК "Бизнес Ритейл групп" является уже упомянутые Никулина и ООО "Терра Премиум Групп", которым владеет Никулина.

Система как у матрешки или у капусты. Лист за листом, лист за листом, а где глубоко внутри кочан – Дегрик и Шевцов, добраться до кочана непросто. Но возможно, что иллюстрирует факт открытия производства ГБР. А открыто оно именно ГБР было из-за причастности к незаконному бизнесу одного из руководителей Нацполиции.

Часть перечисленных выше компаний вместе с ООО "Леогейминг" и ООО "Леогейминг Пэй" фигурировали в производстве № 42017000000002925, открытом ГПУ по материалам СБУ по факту ежегодного выведения в РФ 350 млн долларов от игорного бизнеса. Основными фигурантами того производства были Дегрик и глава еще одной букмекерской компании "Пари-матч" Евгений Швиндлерман. Тогда главной банковской площадкой, через которую перегонялись деньги, был банк КБ "Центр".

Этот же банк фигурирует в производстве № 42017000000001932, которое расследует ГБР. А еще одним эпизодом производства с таким номером является похищение группировкой хакеров из банка "Кредит Днепр" миллиона долларов с последующей обналичкой денег в одном из банков Китая. 

Казалось бы, где один из руководителей Нацполиции, а где хакеры, которые крадут деньги из банка. Оказывается, рядом – в одном криминальном производстве. Но не только в производстве, но и в базе данных офшорных утечек ISIJ – так называемых "Панамских документах" (Panama Papers). В этом архиве есть и компания FAR SIGHT INTERNATIONAL LTD, на счет которой хакеры вывели 1 млн долларов и "Кредит Днепр",

и целых три офшора жены Шевцов Алены Дегрик

При Януковиче милиция/полиция просто доила и кошмарила игорный онлайн-бизнес. А за последние пять лет превратилась в одного из его участников. Вот только у Шевцова и его партнеров проблема – Шевцов так и не стал крупной рыбой, чтобы пережить шторм, связанный со сменой власти. И в то же время – не является мелкой рыбешкой, которой могли бы пренебречь новые акулы. Евгений это понимает, но считает, что заработанного за последние пять лет ему хватит, чтобы купить свободу и еще останется, чтобы жить где-нибудь в Ростове. Мы постараемся, чтобы надежды Евгения не мешали расследованиям его деятельности и дальнейшему правосудию, утверждает ACAB UA.

А Алене напоминаем ее пост пятилетней давности, в котором она выражала возмущение тем, что правоохранители "кошмарят коммерцов", пишет ACAB UA.

Год спустя она вышла замуж за именно такого правоохранителя, и вместе с ним стала кошмарить "коммерцов"-конкурентов. Так вот, Алена, пять лет прошли, и ваши мечты вскоре начнут сбываться: "силовиков, которые "занимались откровенным вымогательством", начнут сажать. Вместе с партнерами и сообщниками, считает ACAB UA.

Підписуйся на сторінки UAINFO у Facebook, Twitter і YouTube

ACAB UA