Четверть века в мутной воде: от украинской независимости к российскому подданству.

В сентябре крупнейший частный порт страны отметил свое 25-летие. Можно ли назвать «ТИС»отечественной компанией, если на бумаге он принадлежит украинскому бизнесмену, а по факту подконтролен российскому олигарху?

Номинально компанией владеют две группы акционеров: топ-менеджмент «ТИСа» в лице гендиректора Андрея Ставницера, его брата Егора Гребенникова и главы юротдела Олега Кутателадзе контролируют около 51% компании, а оставшиеся 49% — у скандально известного российского бизнесмена Алексея Федорычева, включенного весной этого года в список санкций Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Федорычев начал скупать активы «ТИСа» еще в 2008 и официально владеет двумя терминалами: «ТИС-зерно» и «ТИС-минудобрение», а в остальных якобы является соинвестором. Однако в СМИ неоднократно публиковались факты того, что за последние годы российский олигарх стал стопроцентным хозяином крупнейшего порта Украины.

Кто такой Алексей Федорычев?

Российский олигарх имеет богатую криминальную историю: в 1997 подозревался полицией Монако и Франции в отмывании преступных средств, торговле оружием и наркотиками, а в 2012 его личный самолет задержали на Канарах с 1988 кг кокаина на борту.

В его окружении нередко замечали членов Люберецкой ОПГ и прочих фигурантов резонансных уголовных дел из России, а в Украине он отметился связями с «серым кардиналом» Януковича Юрой Енакиевским, благодаря которому вывел на свои личные счета огромные суммы.

Федорычев — заядлый любитель роскоши и богемная жизнь является для него нормой: ранее он арендовал судна недельной стоимостью свыше $600 000, а в 2018 приобрел собственную 111-метровую элитную яхту за 220 млн евро, которую назвал TIS — в честь группы украинских компаний, благодаря которым отмыл немалое количество средств.

В 2017 столичный суд арестовал долю Федорычева в «ТИСе», а в 2018 НАБУ объявило его во всеукраинский розыск по подозрению в организации аферы по образованию $60 млн. долга перед «Государственной продовольственно-зерновой корпорацией Украины». Одним из должников является подконтрольная Федорычеву компания-пустышка LIRTAVIS Enterprises, зарегистрированная на Кипре.

С февраля 2018 олигарх находится в голубом списке Интерпола (при пересечении границ ему вручают Blue Notice – уведомление об отслеживании перемещений). Правоохранители подали обращение в Интерпол о задержании и депортации Федорычева в Украину для следствия и суда.

При чем здесь Ставницер?

Молодой бизнесмен является одним из самых богатых жителей Одесской области, а его состояние оценивается в $50 млн. Совпадение ли, что при этом Ставницер замешан в серии нижеуказанных схем Федорычева по хищению средств из украинского бюджета?

Афера с «Укрзализныцей»

Речь идет о сговоре чиновников «Укрзализныци» и руководства компании по обустройству так называемой станции «Черноморская-ТИС», в ходе которого руководство «Одесской железной дороги» в ущерб государству отказалось получать по 2,5$ за тонну от «ТИСа» за услуги по подаче и уборке вагонов. Таким образом, средства, которые должны были идти в госбюджет, получала частная компания «Черноморская-ТИС», учредителем которой является Федорычев. В итоге, за год отечественный бюджет недополучил около 60 млн. грн, а за 10 лет — более полмиллиарда.

Нардеп Виталий Куприй отметил, что к этой масштабной коррупционной схеме причастны экс-замдиректора «Укрзализныци» Виктор Черный, бывший начальник Одесской железной дороги Илья Левицкий, а также руководитель «ТИСа» Андрей Ставницер.

Афера с Мининфраструктуры

В 2016 компания «P&O Maritime» обратилась к министру инфраструктуры Владимиру Омеляну с предложением выкупить у Одесского порта буксиры, которые там якобы неэффективно используются. Стоимость 12 буксиров оценили в $50 млн, причем по договору покупатель сразу выплачивал лишь 50%, а еще $25 млн — в течение 10 лет.

Однако простой расчет показывает, что продажа буксиров за $50 млн с рассрочкой уплаты за 10 лет нанесла бы Одесскому порту ущерб в 4 млрд грн. «Неэффективные» буксиры могут за один год приносить $17 млн и предлагаемую сумму в $50 млн Одесский порт заработал бы за 3 года, а за 10 лет она бы увеличилась втрое.

Как сообщают СМИ, это крупнейшая афера в украинских портах со времен распила флота ЧМП, а инициатором сделки являлся гендиректор ТИС Андрей Ставницер, который официально представлял сторону P&O Maritime, в том числе и на встречах в министерстве.

А поскольку данные буксиры, как и любое другое имущество государственных портов не подлежит отчуждению, Омелян начал лоббировать отмену данного моратория под видом привлечения инвестиций в Украину.

Средства на покупку должны были пройти через «инвестиционный фонд» Ставницера SD Capital, где какая-то их часть бы и осела. Таким способом Мининфраструктуры предполагало «отблагодарить» Ставницера за посредничество в сделке. Однако в стране разгорелся серьезный скандал по поводу продажи госимущества, поэтому отдать почти за бесценок буксиры не удалось.

Была еще одна причина участия гендиректора «ТИСа» в сделке — обанкротить своего конкурента — Одесский морпорт. И не важно, что из-за этого государство недополучило бы десятки миллионов гривен. Зато своя компания осталась бы в плюсе.

Афера с корабельным сбором

В 2016 году парламентарий Виталий Куприй передал в правоохранительные органы документы, свидетельствующие о том, что ТИС захватил 132 гектара земли в Лиманском районе Одесской области.

В том же 2016 году в офисы и жилые дома топ-менеджмента ТИСа нагрянули сотрудники СБУ. Андрея Ставницера подозревали в присвоении $6 млн.

Согласно официальному заявлению пресс-службы СБУ, «в 2015 году компания известного российского бизнесмена, которому принадлежит терминал, незаконно оформила права на получение части средств от портовых сборов, которые к тому времени поступали в ГП «Администрация морских портов Украины». Это стало возможным из-за незаконного оформления прав собственности на часть акватории Аджалыкского лимана, который, согласно Конституции, является собственностью украинского народа».

Во время обысков оперативники спецслужбы уже изъяли немало неучтенной валюты, а также печати оффшорных компаний. Кроме того, распределение корабельных сборов в порту Южный дает основания считать, что представители «ТИС» лоббируют получение 50% скидки на тарифы для транзита железорудного сырья из государства-агрессора во время их перевозки на терминалах «ТИС».

Что в итоге?

Все эти факты члены межфракционного парламентского объединения «Депутатский контроль» изложили послу Австрии в Украине Гермине Поппеллер и министру иностранных дел с требованием лишить Андрея Ставницера звания почетного консула Австрии.

Примечательно, что это не первый скандал с участием почетного консула Австрии в Одессе — высказывание Ставницера об американском президенте в свое время рисковало обернуться настоящим дипломатическим кризисом. Обыгрывая украинскую политическую шутку об экс-президенте Януковиче, он написал: «Спасибо жителям Техаса за президента... Дональда Трампа».

Сейчас же, по мнению нардепов, гендиректор «ТИС» своей деятельностью наносил финансовый ущерб Украине. После этого заявления на двух из этих нардепов было совершено покушение: Вадиму Руденко сожгли автомобиль, а в дом Игоря Котвицкого выстрелили из гранатомета.

Читайте также: Who is mister Шульмейстер и его верный подельник Андрей Мотовиловец?

«Думаю, что к этим действиям может быть причастен Андрей Ставницер, глава ТИС. Есть все основания его подозревать, поскольку мы давно следим за работой его компании и не раз заявляли о коррупционных схемах в украинских портах», — сообщил член «Депутатского контроля», нардеп Максим Поляков.

Это беспрецедентный случай за два года работы антикоррупционного объединения, когда его членам прямо угрожают физической расправой. Также совершено давление на журналистов, сотрудничавших с «Депконтролем» в целях освещения темы коррупции и установившим, что недосягаемость и неприкосновенность офиса Почетного консула Австрии в Одессе Андрея Ставницера прямо используется ОПГ «ТИС-ФЕДКОМИНВЕСТ» для хранения черного нала, черной бухгалтерии и документации.

Его мажоритарный партнер Федорычев, в свою очередь, обеспечивал поставку бесконечного «черного долларового нала» для коррупционных нужд «ТИС» с помощью Банка «Південний», с которым, у него давно налажена схема отмывания через их латвийскую дочку «RIB», в котором российский олигарх и предприятия «ТІС-Зерно» и «ТІС- Минудобрения» — давние клиенты по реализации схем минимизации налогооблагаемого дохода в Украине и выводу прибыли на офшорные счета.

Підписуйся на сторінки UAINFO у Facebook, Twitter і YouTube