Кіберполіція викрила злочинне угруповання, яке через ринок криптовалюти легалізувало 42 мільйони доларів, отриманих злочинним шляхом.

Як сьогодні повідомляє Департамент кіберполіції Національної поліції України, трьох осіб, причетних до відмивання коштів, співробітники кіберполіції виявили завдяки співпраці з міжнародними фахівцями у сфері цифрових валют.

Читайте також: Автобусну зупинку на Чернігівщині "замінували" будильниками. ФОТО, ВІДЕО

Зокрема, в червні цього року було викрито злочинне угрупування, фігуранти якої надавали послуги з легалізації та переведення в готівку грошей, отриманих злочинним шляхом.

Протягом двох років зловмисники здійснили фінансових операцій на 42 мільйони доларів.

Читайте також: В Україні теракт за терактом. Чому?

За ці дії трьом фігурантам загрожує до восьми років позбавлення волі. Досудове розслідування у цій справі триває.

Також повідомляється, що на початку 2020 року Департамент кіберполіції почав співпрацю з однією з найбільших у світі бірж цифрових валют Binance. Фахівці компанії використовують провідні в галузі алгоритми для аналізу і виявлення транзакцій, потенційно пов'язаних з фінансовими злочинами та шахрайством.

Підписуйся на сторінки UAINFO у Facebook, Twitter і YouTube