СБУ припинила в Києві роботу масштабного конвертаційного центру

Як зазначає пресцентр пресслужби, за час своєї роботи конвертцентр організував обіг коштів на понад 15 млрд грн, повідомляє UAINFO.org.

Центр функціонував протягом 2019–2020 років, організатори зареєстрували понад 400 фіктивних фірм. Із його допомогою тисячі підприємств, зокрема державних і комунальних, ухилялися від сплати податків в особливо великих розмірах.

До організації цієї схеми причетні посадовці комерційних банківських установ і колишнє керівництво Державної податкової служби.

Читайте також: Флагман антикорупційних мрій Зеленського на митниці: вони втрачають зв'язок із реальністю

Так, вони давали замовникам змогу оминати систему автоматизованого моніторингу оцінки ступенів ризику. Таким чином зловмисники змогли використовувати вразливості інформаційно-телекомунікаційних систем ДПС і як наслідок – ухилятися від сплати податків.

під час санкціонованих обшуків в офісах і місцях мешкання фігурантів правоохоронці виявили понад 600 печаток фіктивних підприємств, офшорних компаній, нотаріусів, податкових органів, судів та органів місцевого самоврядування.

Читайте також: Журналісти з'ясували, що держдача дісталася Венедіктовій із величезною "знижкою"

Також виявлено установчі документи фіктивних підприємств, документацію щодо їхньої фінансово-господарської діяльності, довіреності, копії паспортів осіб (так званих "фунтів"), на яких здійснювали реєстрацію таких СГД, що підтверджують учинення злочинів.

У СБУ зазначили, що конвертаційний центр був частиною глобальніщого протиправного механізму формування сум податкового кредиту із ПДВ, який раніше у ДПС блокувала спецслужба.

Слідчі дії тривають.

Підписуйся на сторінки UAINFO у Facebook, Twitter і YouTube