Суд заарештував корпоративні права 28 компаній, пов’язаних із великою мережею АЗС. За даними ЗМІ, мова йде про мережу Glusco.

Суд наклав арешт на корпоративні права 28 компаній, які завозили в Україну нафтопродукти з РФ. Про це повідомляє Державна фіскальна служба, інформує UAINFO.org з посиланням на НВ.

Як повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на дані поінформованих джерел, мова йде про компанії, пов’язані з мережею АЗС Glusco.

«У березні 2021 року податкова міліція ДФС спільно з СБУ та Офісом генпрокурора викрила масштабну схему реалізації неякісних нафтопродуктів через відому мережу АЗС. Посадові особи декількох суб'єктів господарювання організували незаконну схему з ввезення на митну територію України, в тому числі з території РФ, нафтопродуктів з використанням морських суден, при цьому приховуючи реальні обсяги імпорту. Орієнтовна сума ухилення від сплати податків становить близько 240 млн грн», — повідомили у Держфіскальній службі.

Читайте також: Почему скандальные пленки Бигуса не прошли экспертизу и по ним нет выводов правоохранителей? – Береза

За даними досудового розслідування, при оформленні імпортованого палива у митних деклараціях відображалися занижені вагові і якісні показники палива Євро 4, а в подальшому паливо на підконтрольних нафтобазах змішувалося з паливом для реактивних двигунів для досягнення показника палива Євро 5.

Всього було проведено понад 140 санкціонованих обшуків у офісних приміщеннях, на нафтобазах, морських судах і понад 100 АЗС, виявлені паливно-мастильні матеріали обсягом понад 13 млн л орієнтовної вартості понад 350 млн грн.

Читайте також: Медведчук затянул освобождение "киборга" Рахмана, чтобы его спас Порошенко – Bihus.Info

«Під час досудового розслідування встановлено взаємозв'язок 28 компаній у частині спільних засновників (бенефіціарів) власників, що вказує на підконтрольність одним і тим же особам. Отримано відомості про намір бенефіціарів власників і посадових осіб цих 28 підприємств здійснити реєстраційні дії щодо передачі корпоративних прав іншим особам, щоб уникнути відповідальності і запобігти стягненню збитків за матеріалами кримінального провадження», — заявили у ДФС.

Як наслідок суд наклав арешт на корпоративні права 28 компаній, у власності яких знаходяться також і вищезгадані АЗС, на загальну суму понад 700 млн грн.

Підписуйся на сторінки UAINFO у Facebook, Twitter і YouTube