Середньомісячний обіг фіктивної інвесткомпанії становив десятки мільйонів доларів. Гроші легалізовували через криптовалютні операції.

Як інформує UAINFO.org, співробітники Служби безпеки України заблокували масштабну схему фінансування учасників незаконних збройних формувань. Організатори в Кропивницькому створили фіктивну інвестиційну компанію та діяли під її прикриттям, повідомляє пресслужба СБУ.

"За попередніми даними слідства, декілька мешканців обласного центру разом зі своїми спільниками з ОРДЛО налагодили механізм одержання грошей через псевдоброкерські послуги. Для цього вони створили спеціалізовані інтернет-платформи та облаштували у Кропивницькому підпільний кол-центр", - ідеться в повідомленні.

Читайте також: Найманця Киви підозрюють у побитті й стеженні за людьми з проукраїнською позицією – СБУ

Зокрема, оператори компанії дзвонили українцям із пропозицією інвестувати гроші в акції відомих компаній. Водночас обіцяли громадянам швидкі надприбутки.

Клієнти, які погоджувалися взяти участь в інвестуванні, перераховували гроші на рахунки, які було оформлено на підставних осіб.

Потім організатори виводили гроші через російські платіжні системи, які є забороненими в Україні, і легалізовували, коли використовували приховані криптовалютні операції.

Читайте також: В аеропорту "Херсон" затримали українця, який допомагав із призовом до армії РФ

Середньомісячний обіг тіньових грошей становив десятки мільйонів доларів, підкреслили в СБУ.

За місцем проживання організаторів схеми та в офісі пройшли обшуки, під час яких було виявлено комп'ютерну техніку, зразки програмного забезпечення, засоби зв'язку, а також інші предмети й матеріали з доказами протиправної діяльності.

Відкрито кримінальне провадження за ст. 258-3 (участь у терористичній групі або терористичній організації) КК України. Слідство триває.

Підписуйся на сторінки UAINFO у Facebook, Twitter і YouTube