Напередодні повномасштабного вторгнення РФ деякі українці вивели 90% своїх активів за кордон. Перелік їхніх прізвищ вже знаходиться у правоохоронців. Причина ж такої уваги – припущення, що вони могли точно знати про атаку, що готується.

Загальна ж сума вивезених "у валізах" коштів – 3 млрд євро. Про це Liga.net розповів голова Бюро з економічної безпеки Вадим Мельник, інформує UAINFO.org.

Він зазначив: БЕБ займається перевірками законності виведення активів з України з банківських рахунків та "у валізах" не лише після 24 лютого, а й за місяць до того. Ширший же проміжок часу бюро наразі охопити не може.

Читайте також: Витрачають заначку. Українці у квітні продали більше валюти, ніж купили

"Якщо людина напередодні війни вивела 90% своїх активів за кордон, то, можливо, вона знала, що буде напад, тобто була попереджений. [У такому разі] Ким попереджена? До таких людей або компаній під час перевірок ми ретельніше. придивлятимемося", – пояснив Мельник.

Він наголосив: вивезення активів несе дві проблеми. Зокрема:

• ослаблення держави;

• у випадку, якщо кошти були зароблені незаконно і з них не було сплачено податки – це є злочином, адже таким чином їх "заховали" від оподаткування та намагаються легалізувати за кордоном.

Разом з тим, очільник БЕБ звернув увагу на те, що сам факт виведення активів не свідчить про скоєння злочину – адже так люди могли рятувати гроші від окупантів-мародерів.

Читайте також: Україна має достатньо резервів для всіх 40 мільйонів громадян – Мінагрополітики

"Може, ці гроші вже повертаються в країну. Але ми перевіримо законність їхнього походження", – зазначив він.

"Будуть питання до тих, хто не декларував вивезення з України, але декларував під час ввезення в європейські країни і таким чином легалізував гроші.. А це – кримінальне провадження. Проводитимемо слідчі дії, щоб арештувати їх за кордоном і повернути в Україну", – резюмував Мельник.

Підписуйся на сторінки UAINFO Facebook, Telegram, Twitter, YouTube