СБУ ліквідувала мережу чорних обмінників, які дозволяли анонімний обіг грошей між РФ та Україною. ФОТО
Правоохоронці заблокували масштабний канал обігу коштів між Україною та Російською Федерацією, який функціонував завдяки криптовалютним технологіям і забороненим платіжним системам РФ.
Як передає UAINFO.org, про це повідомила Служба безпеки України.
Діяльність підпільних конвертаційних центрів була припинена в чотирьох регіонах країни. Через кожен із цих центрів щомісяця "проходив" понад один мільйон доларів.
Ділки користувалися підсанкційними російськими системами переказів Юmoney, Webmoney та криптовалютою.
Читайте також: Посадовиця "Укрзалізниці" готувала ворожий удар по логістичних шляхах
Вони надавали послуги виводу з території рф російського рубля через його конвертування в криптовалюту та обготівковування в гривню.
Основними клієнтами зловмисників були хакери та представники комерційних структур, які проводили тіньові товаро-обмінні та фінансові операції з країною-агресором.
Обготівковування криптовалюти здійснювали у підпільних конвертцентрах, які діяли як пункти обміну валют у Києві, Харкові, Рівному та Сумах.
Читайте також: СБУ затримала викладача вишу, який "підпрацьовував" коригувальником рашистів на Запоріжжі. ФОТО
Під час обшуків за адресами проживання і роботи фігурантів виявлено:
- майже 60 млн у гривневому еквіваленті;
- обладнання, яке ділки використовували у незаконній діяльності.
Наразі одному із учасників оборудки повідомлено про підозру за ст. 200 Кримінального кодексу України (незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення).
Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину і притягнення до відповідальності інших учасників незаконної діяльності.
Комплексні заходи проводили за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.
Підписуйся на сторінки UAINFO Facebook, Telegram, Twitter, YouTube
Повідомити про помилку - Виділіть орфографічну помилку мишею і натисніть Ctrl + Enter
Сподобався матеріал? Сміливо поділися
ним в соцмережах через ці кнопки