Національний банк України надав банкам і небанківським фінансовим установам рекомендації щодо механізмів так званого "дроблення бізнесу".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу НБУ, інформує UAINFO.org.

НБУ у своєму листі повідомив підприємства можуть використовувати схему з метою ухилення від сплати податків. Вона полягає у штучному розподілі ведення бізнесу юридичної особи через інших суб’єктів господарювання, зокрема залучення фізичних осіб-підприємців (ФОП)

Читайте також: Українцям донараховують податки за картку, через яку проходять великі суми: Гетманцев пояснив, скільки потрібно заплатити

Читайте також: Українцям донараховують податки за картку, через яку проходять великі суми: Гетманцев пояснив, скільки потрібно заплатити

Як зазначив НБУ у листі, якщо за результатами аналізу встановлено належність клієнтів до Групи, є підстави вважати, що діяльність суб’єкта господарювання може бути пов’язана з ухиленням від сплати податків, відповідно фінансові установи мають повідомити Держфінмоніторинг про такі фінансові операції (діяльність), а також прийняти рішення щодо подальших ділових відносин.

"Дотримуючись цих рекомендацій, банки та небанківські фінансові установи зможуть удосконалити свої внутрішні системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення та підвищити ефективність управління ризиками", - йдеться в повідомленні.

Підписуйся на сторінки UAINFO Facebook, Telegram, Twitter, YouTube