MENU
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  1. 10
Вся правда з блогосфери » Пошук » фінмоніторинг

Як працюватиме фінмоніторинг політично значущих осіб: голова НБУ пояснив деталі

Категорія: Економічні новини: новини економіки України та світу.

Норми щодо фінмоніторингу політично значущих осіб (РЕР) вже діяли в Україні з 2020 по 2022 рік. Рішення Ради повернути їх – це частина антикорупційної...

• 174 • 0

Банки перевіряють перекази українців: як це відбувається, що обов'язково проконтролюють і як не потрапити під фінмоніторинг

Категорія: Новини суспільства: читати соціальні новини

В Україні банки проводять фінансовий моніторинг та мають контролювати операції всіх своїх клієнтів. Під обов'язкову перевірку підпадають великі перека...

• 3465 • 0

Фінмоніторинг: що знають банки та податкова про ваші перекази через термінал

Категорія: Новини суспільства: читати соціальні новини, Економічні новини: новини економіки України та світу.

В Україні вже понад рік діють нові жорсткі правила фінансового моніторингу. Це означає пильна увага до клієнтів банків та їхні операцій. Фокус з'ясува...

• 1948 • 0

Вкрадені Януковичем 16 мільярдів будуть повернені до державного бюджету

Категорія: Новини суспільства: читати соціальні новини

  Починаючи з березня поточного року Державною службою фінансового моніторингу України проводиться аналіз фінансових операцій з метою виявлення ...

• 2088 • 3
беспроводной интернет киев и область wimax интернет в киеве и областиРадио интернет в киеве и области заказать
preMax интернет в киеве и области заказать
Интернет на дачу#/a# в киеве и области
Головна • Головні новини • Політика • Суспільство • Економіка • Світ • Культура • Наука • Історія • Освіта • Авто • IT • Здоров'я • Спорт • Фото • Відео • Огляд блогосфери • Блоголента • Рейтинг блогів • Блогожаби

Всі новини належать їх правовласникам.
Використання матеріалів сайту uainfo.org дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань - гіперпосилання).
Про нас . Контактна інформація . [email protected]