30 июня PANA Committee Европарламента опубликовал проект отчета о расследовании случаев отмывания денег и уклонения от уплаты налогов в свете глобального финансового скандала Panama Papers.  

Анализу преданы данные 213,6 тысяч оффшорных компаний из которых на 2015 год 55,7 тыс. субъектов все еще были активны.

Данные содержат фамилии 12 нынешних и бывших глав государств и около 200 фамилий известных политиков. Проект доклада состоит из двух частей - часть I содержит выводы, часть II - обзор и рекомендации.

Читайте також: 2/3 прямих іноземних інвестицій в Україну у першому кварталі 2017 надійшли з офшорів

Сразу к выводам:

- с помощью трастов, компаний-оболочек, налоговых гаваней и сложных международных финансовых структур, некоторые транснациональные компании и физические лица успешно защитили свои активы от налогообложения,

воспользовавшись как законодательным вакуумом, так и несовершенством законов ЕС;

- отсутствие международного сотрудничества и координации в вопросах уклонения от уплаты налогов и отмывания денег (УУНиОД) является системной проблемой. Соответствующие службы ЕС не имеют ни достаточного финансирования, ни разумного количества специалистов, чтобы эффективно противостоять проблеме;

- прозрачность и обмен информацией являются ключевыми инструментами противодействия УУНиОД, но некоторые государства не предоставляют информацию желаемого количества/качества и не прилагают реальных усилий в этой сфере;

- управление капиталом остается в значительной степени нерегулируемой профессией, что требует установления обязательных международных правил и стандартов для лучшего регулирования и контроля их деятельности;

- в ходе расследования некоторые институты ЕС отказались сотрудничать и не предоставили информацию.

Таким образом, Евросоюз на сегодня институционально не готов к борьбе с офшорами. Существуют внутреннее и внешнее сопротивление как на уровне государств, так и на уровне институтов ЕС. Что же говорить про Украину.

Доклад тут.