MENU
Вся правда з блогосфери » Пошук » отмывание денег

Bloomberg: Как самые чистые банки мира превратились в убежище для российских мошенников

Категорія: економіка, світ

Полвека назад Swedbank AB стабильно возглавлял рейтинг самых безопасных банков Европы. В четверг министерство финансов Швеции попросило регуляторов об...

2301 0

Докажи или потеряй: стоит ли украинцам бояться британского механизма изъятия имущества неясного происхождения

Категорія: суспільство, світ

В прошлом году тревожной новостью для иностранцев, имеющих активы на территории Великобритании, стало введение в действие механизма конфискации имущес...

6147 0

The Times: Началась борьба с шотландскими фирмами, которые отмывали деньги российских преступников

Категорія: економіка, світ

SLP оказались причастны к так называемому "российскому ландромату" – масштабной схеме по отмыванию денег, в рамках которой с 2010 по 2014 год из Росси...

1364 0