Пятеро подставных лиц стояли за тысячами шотландских компаний, которые использовались для сокрытия преступной деятельности, в том числе отмывания денег. Об этом сообщили чиновники правительства Соединенного Королевства, которые объявили о начале борьбы с фиктивными фирмами.

Шотландские "товарищества на вере" (Scottish limited partnership, SLP) возникли 100 лет назад в качестве юридических лиц, которые помогали шотландским фермерам заключать контракты, брать кредиты и следить за соблюдением права владения собственности.

Хотя тысячи британских компаний пользуются товариществами на вере абсолютно легально, новое исследование показало, что они также применяются в рамках сложных схем по отмыванию денег, включая схему, в которой около 100 SLP были использованы с целью выведения около 58 миллиардов фунтов стерлингов из России.

SLP были связаны с международными преступными группировками из Восточной Европы и предположительно использовались при заключении сделок на поставки оружия.

С января 2016-го по май 2017 года было зарегистрировано 6800 новых SLP, более половины из них приходится на долю пятерых подставных лиц. К июню 2017 года 17 тыс. SLP – это более половины всех существующих SLP – были зарегистрированы всего на 10 адресов, в том числе на несколько адресов в Глазго.

Читайте также: Раптові фінансові навчання: чому їх варто застосувати проти Росії

Эта информация появилась накануне начала правительственных консультаций, призванных положить конец повсеместному злоупотреблению SLP.

Одно из предложений заключается в том, чтобы ввести требование, обязывающее всех клиентов иметь непосредственную связь с Соединенным Королевством и вести дела или иметь адрес в Шотландии. Это позволит перекрыть лазейку, благодаря которой в настоящее время этой схемой могут пользоваться граждане любой страны мира.

Новые SLP впредь будут регистрироваться через агентства по созданию юридических лиц, а это значит, что номинальных глав теперь будут проверять на причастность к схемам по отмыванию денег.

"Великобритания взяла на себя ведущую роль в борьбе против отмывания денег, во всем мире эта страна известна как отличное место для работы, инвестиций и ведения бизнеса, – заявил Эндрю Гриффитс, британский министр торговли и промышленности. – Но, как мы видим, особенно в случае с шотландским товариществами на вере, они используются для совершения самого разного рода преступлений за рубежом – от отмывания денег до торговли оружием".

"Это просто нельзя оставлять без внимания".

Читайте также: The Times: "Налоговые убежища" готовятся разоблачать коррумпированных магнатов и олигархов

По словам министра по делам Шотландии Дэвида Манделла, доказательства того, что главы преступных группировок использовали SLP для отмывания денег, наглядно демонстрируют, что "необходимо прикладывать гораздо больше усилий".

Шотландские товарищества на вере, которые были созданы в 1907 году, сегодня используются тысячами компаний, работающих в сфере прямых инвестиций и пенсионной сфере, чтобы инвестировать в среднем по 30 миллиардов фунтов стерлингов в год.

Однако SLP оказались причастны к так называемому "российскому ландромату" – масштабной схеме по отмыванию денег, в рамках которой с 2010 по 2014 год из России было выведено до 56 миллиардов фунтов стерлингов, накопленных незаконными путями. Примерно 20 SLP были причастны к реализации мошеннической схемы, которая лишила бывшую советскую республику Молдову – самую бедную европейскую страну – 741 миллиона фунтов стерлингов, погрузив ее в состояние финансового кризиса.

Підписуйся на сторінки UAINFO у Facebook, Twitter і Telegram

Оригинал на The Times

Перевод – Андрей САБАДЫР, специально для UAINFO