Підозри у відмиванні російських грошей через естонське відділення данського Danske Bank призвели до закриття філій кредитної організації не тільки в Естонії, але і в Литві, Латвії та Росії.

Про це йдеться у заяві банку.

Як зазначається, після визнаного "серйозного випадку можливого відмивання грошей" у відділенні банку в Естонії він якийсь час сподівався продовжити роботу в трьох країнах Балтії та Росії, але "тепер Danske Bank вирішив закрити всі ці види діяльності". Робиться це у відповідності зі стратегією банку по боротьбі з відмиванням грошей, заявили в установі.

В середині вересня 2018 року на тлі скандалу з відмиванням грошей через естонське відділення подав у відставку головний виконавчий директор Danske Bank Томас Борген. Банк тоді визнав, що у його естонського відділення є підозрілі клієнти-нерезиденти, які проводили сумнівні операції.

Читайте також: Из России усилится отток зарубежных инвестиций. Она станет экономически токсичной страной – правозащитник

У грудні стало відомо, що у справі про відмивання проходили через банк великих сум було затримано десять осіб. Всі вони колишні співробітники естонського відділення Danske Bank, що працювали в підрозділі, яке справляє послуги VIP-клієнтам.

У жовтні газета "Financial Times" писала, що тільки в 2013 році Danske Bank допоміг росіянам-нерезидентам провести "дзеркальні угоди" на суму від 6 до 8,5 млрд євро. Всього ж, за деякими даними, була відмита сума більш ніж на 200 мільярдів євро.

Читайте також: Меркель, виводячи інтереси німців з поля російсько-українського бою, має рацію – політолог

Danske Bank – найбільший комерційний банк Данії і один з провідних в Північній Європі. Філії банку знаходяться більш ніж в десяти країнах світу. У Росії Danske Bank працював з 2007 року. У банку були офіси в Москві і Санкт-Петербурзі.

Підписуйся на сторінки UAINFO у Facebook, Twitter і Telegram