MENU

Еще несколько европейских банков попали под каток расследования об отмывании российских денег

2141 1

Для правоохранителей, занимающихся делом об отмывании российских денег через банки ЕС, за производством которого я внимательно слежу, в отличие от большинства украинских СМИ, похоже, нет выходных, равно как и дня, и ночи. А потому немного интересных подробностей.

Так, о причастности к отмыванию российских денег таких банков как Danske Bank, Swedbank, ING Groep NV, Deutsche Bank AG и Raiffeisen Bank International AG мы уже говорили. Настало время обновить информацию, ведь полку "самых честных и прозрачных" финансовых учреждений Европы прибыло!

Читайте также: Атака грішми: коли банки страшніші за танки

Итак, под каток расследования об отмывании денег РФ, осуществляемого в рамках проекта по проведению расследований в отношении организованной преступности и коррупции (OCCRP), попали следующие банки, о которых я ещё не упоминал.

Nordea Bank Abp – крупнейший финский и в целом всей Северной Европы банк, отмывший не менее 700 миллионов евро российской "серой" денежной массы. Напомню, что буквально на днях я уже писал о том, что Nordea Bank решил уйти с кредитного рынка РФ, прекратив любое кредитование и сосредоточившись лишь на возращении уже выданных российским компаниям средств.

Далее по списку идет Credit Agricole SA – французский гигант, отмывший не менее 150 млн долларов.

В отмывании российских денег принимали участие голландский филиал шотландского Royal Bank of Scotland – ABN Amro Group NV, а также голландская корпорация Cooperative Rabobank UA, отмывшая 43 млн евро.

Читайте также: Нова російська зброя: чотири небезпеки, яких слід остерігатися

Открытыми остаются вопросы к Turkiye Garanti Bankasi A.S., который также через свой филиал в Нидерландах мог отмыть около 200 миллионов евро. На данном этапе расследования эти данные требуют уточнения, во многом в связи с тем, что турецкая банковская система, как и в любой другой стране, где имеет место бархатная диктатура, предельно закрыта.

От себя замечу, что расширение списка европейских банков, подхвативших вирус "русского мира" вполне возможно в ближайшее время. Ну, а пока ожидаем пикирования капитализации и стоимости акций вышеназванных финансовых учреждений. Как-никак, а любая связь с деньгами "русского мира" сравнима с неразборчивой половой жизнью: подхватить чего заразного и неприятного очень легко. В данном контексте, подхватили – все.

Надеюсь, что банковской элите ЕС это станет наукой, ведь по тому, какое пике настигло все вышеперечисленные финансовые учреждения и какое ещё их ожидает, можно констатировать то, что заработали они в разы меньше на этих махинациях, нежели потеряли в считанные дни.

Підписуйся на сторінки UAINFO у FacebookTwitter і Telegram

zloy_odessit


Повідомити про помилку - Виділіть орфографічну помилку мишею і натисніть Ctrl + Enter

Сподобався матеріал? Сміливо поділися
ним в соцмережах через ці кнопки

Інші новини по темі



Правила коментування ! »  
Комментарии для сайта Cackle

Новини