Генпрокуратура завершила розслідування проти Сергія Курченка. Підозри у відмиванні мільярдів "сім'ї" Януковича оголошені його співучасникам: екс-главі АП Ложкіну та колишній голові Нацбанку Гонтаревій, чинному заступнику голови Адміністрації президента Філатову та іншим.

У цілому підозри висунуто 98 особам, в тому числі 12 вищим посадовим особам центральних органів виконавчої влади, а також Нацбанку і шести керівникам обласних держадміністрацій.

Про це повідомляють Вести з посиланням на американське видання Forum Daily.

"Судячи з документів, наявних у розпорядженні редакції, Генпрокуратура України нарешті завершила розслідування злочинів олігарха Сергія Курченка. Члену "сім'ї" Януковича інкримінують дійсно жахливі розкрадання: зокрема, шляхом підроблення документів та різних фінансових махінацій у "Нафтогазу України", "Укрнафти" і "Укргазвидобування" він вкрав скрапленого газу і грошей на суму понад 2 мільярди гривень (при ціні близько 8 грн/долар), також у самого "Нафтогазу", за версією слідства, Курченко відібрав 5 мільярдів (!) гривень", – пише видання.

Читайте також: Оk Diario: Таємна російська корупційна схема Порошенко

"Під каток розслідування фінансових махінацій "Сім'ї" Януковича і друзів чинного президента Порошенко потрапив й одіозний екс-міністр екології Микола Злочевський. Прокуратура винесла йому підозру "за фактом сприяння злочинній організації та легалізації (відмивання) коштів на суму 36 млн доларів США" при здійсненні операцій купівлі-продажу Херсонської нафтоперевалки, а також при здійсненні фінансових операцій з використанням компаній Burisma Holdings Limited (членами ради директорів якої є син екс-віце-президента США Джо Байдена Хантер Байден, екс-президент Польщі Олександр Кваснєвський, пасинок екс-держсекретаря Джона Керрі Девон Арчер та ін.), Wirelogic Technology A. S., Digitex Organisation LLP, а також Rosemont Seneca Bohai LLC в якій Хантер Байден, син екс-віце-президента США Джо Байдена, є бенефіціаром", – повідомляють журналісти американського видання.

"Однак ще більше шокують фінансові зловживання, у яких слідчі ГПУ підозрюють людей з найближчого оточення чинного президента Порошенка", – уточнили журналісти.

Як повідомляє видання "в рамках розслідування злочинів "сім'ї", ГПУ сьогодні оголосила підозри у сприянні в незаконному відмиванню та легалізації (як до, так і після Революції Гідності) активів та коштів Курченка на мільярди гривень екс-главі АП Борису Ложкіну і колишній главі Національного банку України Валерії Гонтаревій, заступнику глави Адміністрації президента України Олексію Філатову (він вважається негласним куратором судової вертикалі в країні).

Фігурантами справи також є співвласники інвесткомпанії ICU Костянтин Стеценко і Пасенюк (ICU– інвестиційна компанія, що управляє активами Порошенко)."

"Так, Гонтаревій, разом з одним із керівників інвесткомпанії ICU Костянтином Стеценком, інкримінується "сприяння злочинній організації та сприяння в незаконному заволодінні чужим майном" – грошовими коштами ПАТ "Аграрний фонд» на загальну суму 2,069 млрд гривень шляхом укладення АТ "Брокбізнесбанк" липових договорів купівлі-продажу облігацій внутрішньої державної позики з Аграрним фондом» за договорами прямого РЕПО з Національним банком", – стверджує видання Forumdaily.

Читайте також: Gallup: В Україні найнижчий у світі рівень довіри до влади – 9%

Журналісти також додали, що "екс-главі адміністрації президента Борису Ложкіну і заступнику глави адміністрації президента Олексію Філатову оголошено підозру за фактом сприяння злочинній організації та легалізації (відмивання) грошових коштів у розмірі понад 440 мільйонів доларів США, отриманих шляхом операцій купівлі-продажу майнових та корпоративних прав групи компаній "Український Медіа Холдинг", співвласником якої на момент проведення цих операцій був нинішній президент України Петро Порошенко".

"Загалом на сьогодні в рамках розслідувань злочинів оточення колишнього президента Віктора Януковича оголошено підозру 98 особам, в тому числі 12 вищим посадовим особам міністерств і відомств, а також Нацбанку і шести керівникам обласних держадміністрацій", – зазначає Forumdaily.

Заступник глави департаменту міжнародно-правового співробітництва в ГПУ, глава відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях Костянтин Кулик у коментарі УНІАН підтвердив інформацію про пред'явлення підозр найближчому оточенню Порошенка.

"Так, я підтверджую, що такі підозри були оголошені", – повідомив Кулик.

Підписуйся на сторінки UAINFO у Facebook, Twitter і Telegram