СБУ у співпраці з Департаментом боротьби з відмиванням доходів одержаних злочинним шляхом Податкової служби викрило схему видачі фіктивних кредитів пов'язаним підприємствам із ознаками фіктивності

Як зазначає пресцентр Служби безпеки України, загальний обсяг зазначених операцій становить понад 2,8 млрд грн, повідомляє UAINFO.org.

Читайте також: Ховали в холодильнику коло лимонів: керівників "Укрзалізниці" викрили на крадіжці мільонів. ФОТО

"За результатами проведених заходів s комплексу розшукових дій виявлено групу компаній юридичних осіб – професійних учасників ринку цінних паперів, які від підконтрольних інвестиційних фондів видавали фіктивні кредити пов'язаним підприємствам sз ознаками фіктивності, надавали послуги реальному секторові економіки щодо виведення коштів із обігу підприємств, їх конвертації та легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом", – мовиться в повідомленні.

У спецслужбі підкреслили, що загальний обсяг таких операцій за період 2019-2020 років становив понад 2,8 мільярда гривень.

Читайте також: СБУ вилучила майже тонну бурштину, який везли в Азію. ФОТО

Нацкомісія з цінних паперів та фондового ринку України 29 вересня заборонила торгівлю цінними паперами двох інвестиційних фондів.

"Досудове розслідування триває, проводяться заходи на подальше відпрацювання підприємств реального сектору економіки, які скористалися послугами протиправної діяльності вказаної групи з метою відшкодування збитків, завданих державним інтересам", – додали у відомстві.

Підписуйся на сторінки UAINFO у Facebook, Twitter і YouTube