Правоохоронці вилучили понад 4,7 млн євро необлікованої готівки.

Як пише пресслужба БЕБ, правоохоронці з Бюро економічної безпеки знайшли "чорну касу" постачальника продуктів для Міноборони, інформує UAINFO.org.

"В рамках розслідування кримінального провадження щодо ухилення від сплати податків групою компаній-постачальників продуктів для Міноборони детективи Бюро економічної безпеки у Київській області виявили та вилучили понад 4,7 млн євро необлікованої готівки", – йдеться в повідомленні.

Читайте також: Затримано ексспівробітника Агентства оборонних закупівель: подробиці

Кошти перевозила бухгалтер компанії в багажнику автомобіля. Пачки євро зайняли ледь не пів багажника авто. Походження грошей жінка пояснити не змогла.

Спробу вивезти та приховати "чорну" касу детективи викрили під час слідчих заходів. Вирішується питання про накладення арешту на вилучені кошти.

БЕБ не називає постачальника Міністерства оборони. Лише зазначається, що протягом 2022-2023 років компанія поставила на адресу Міноборони продукти на суму 14,5 млрд грн із ПДВ. При цьому її службові особи документально оформили ряд безтоварних операцій з придбання та постачання харчових продуктів з підконтрольними підприємствами, що мають ознаки фіктивності.

Читайте також: Схему вигадав керівник. В Тернопільській області в ТЦК "вибивали" хабарі з військовозобов'язаних

"У такий спосіб та внаслідок підміни номенклатури й завищення вартості товарів вони безпідставно сформували витрати на податковий кредит з ПДВ. Це дало змогу ухилитись від сплати податків в особливо великих розмірах. Збитки, завдані бюджету, підтверджується відповідним висновком аналітичних матеріалів сформованих фахівцями БЕБ", – сказано в повідомленні.

Підписуйся на сторінки UAINFO Facebook, Telegram, Twitter, YouTube