ЄС додасть Росію до свого чорного списку країн з високим ризиком відмивання грошей та фінансування тероризму.

Про це, як пише "Європейська правда", стало відомо Politico від двох посадовців ЄС та з документа, з яким ознайомилося видання, інформує UAINFO.org.

Глобальний наглядовий орган Financial Action Task Force (FATF) призупинив членство Росії після повномасштабного вторгнення в Україну, але не включив її до чорного списку, незважаючи на докази, представлені урядом України, через опір країн групи BRICS, до якої входять Бразилія, Індія, Китай і Південна Африка.

Читайте також: У ЄС досягли згоди про перший спільний закон для боротьби з корупцією

Законодавці ЄС неодноразово закликали Комісію зробити те, чого не змогла зробити FATF. Комісія зобов'язалася завершити перегляд до кінця 2025 року, щоб отримати їхню підтримку для виключення Об'єднаних Арабських Еміратів і Гібралтару зі списку раніше цього року.

В інших внутрішніх документах Єврокомісія зазначила, що оцінка була ускладнена відсутністю обміну інформацією з Москвою.

ЄС вже має широкий спектр санкцій, які суттєво обмежують доступ російських компаній до фінансових послуг ЄС.

Читайте також: ЄС узгодив заборону на імпорт російського газу з 2027 року

Внесення до чорного списку змусить фінансові установи посилити належну ретельність щодо всіх транзакцій і змусить банки, які ще не вжили заходів, додатково знизити ризики.

ЄС зазвичай приєднується до рішень FATF, але з цього року він має власний орган з протидії відмиванню грошей. AMLA братиме участь у складанні чорного списку з липня 2027 року.

Підписуйся на сторінки UAINFO Facebook, Telegram, Twitter, YouTube