MENU
Вся правда з блогосфери » Пошук » відмивання грошей

У Росії звільнили РПЦ від заборони "відмивання" грошей, отриманих злочинним шляхом

Російську православну церкву звільнили від вимог закону, який має боротися з відмиванням грошей. Відповідне рішення 13 квітня ухвалила Державна Дума Р...

324 0

Програму Ради Європи з протидії відмиванню грошей очолює син генерала російської розвідки – Bild

Громадянин країни-агресора Росії, 39-річний Ігор Небиваєв очолює програму Ради Європи з боротьби з відмиванням грошей.

779 0

Нелегальний гемблінг та порнографія. Тайську актрису звинуватили у відмиванні грошей

Колишня тайська актриса та її чоловік увійшли до групи з 16 підозрюваних у відмиванні грошей через нелегальні азартні ігри та порнографічні сайти.

741 0

Російський генерал відмивав гроші через бізнес-партнера Киви – ДБР

Державне бюро розслідувань викрило масштабне відмивання коштів російським генералом через бізнес-партнера екс-нардепа Іллі Киви.

702 1

Хмарочоси та готелі: у США ведуть розслідування проти Коломойського щодо можливого відмивання сотень мільйонів доларів

Тепер американці вивчають фінанси українського олігарха у розслідуванні щодо переведення грошей «з українського банку через лабіринт офшорних компаній...

634 0

В списку банків, які відмивали гроші, «Платинум Банк» та «Фінбанк» - експерти

 “Невизначеність сіє паніку, клієнти банків розуміють, що будь-яка фінансова установа може бути проблемною. І це уже призвод...

712 0

Як працювала одна із схем відмивання хабарів Януковича

Як я зрозумів з перших побачених документів із Межигір"я, одна зі схем працювала так. Юрист Януковича Павло Литовченко збирав готівку, яку приносили Я...

8845 0