Фото: Скриншот з відео 

Антикорупційні органи в рамках спецоперації з ліквідації високорівневої корупції викрили групу осіб, яка організувала та забезпечила легалізацію коштів, одержаних злочинним шляхом.

Відповідне відео оприлюднила пресслужба НАБУ, інформує Цензор.НЕТ, передає UAINFO.org.

Читайте також: НАБУ проводить слідчі дії у заступниці керівника ОП Мудрої - ЗМІ

"Йдеться про 150 млн грн готівкою, які, за даними слідства, через низку рахунків підставних компаній були введені в легальний обіг для сплати застави за одного із учасників у справі "Мідас", - заявив детектив НАБУ Михайло Романюк.

Хто входи до складу групи?

• Заступник керівника Офісу Президента;
• екснардеп;
• голова правління державного банку;
• головва наглядової ради держбанку;
• інші особи.

Читайте також: Операція “Форест Гамп”: НАБУ проводить обшуки у Наглядовій раді "Сенс банку" – ЗМІ

За даними НАБУ, для реалізації схеми група осіб використала державний банк та рахунки підконтрольних підприємств. 

"Кожен етап злочинного плану узгоджувався та контролювався НИМ (наголосили в НАБУ. - Ред.). На початку червня організатори схеми отримали фактичний контроль над АТ "Сенс Банк". Це дало їм можливість використовувати його у своїх інтересах", - зазначив детектив. 

Також детективами НАБУ було встановлено факти втручання щодо впровадження підконтрольних людей до НАБУ та інших правоохоронних органів.  

Підписуйся на сторінки UAINFO Facebook, Telegram, Twitter, YouTube