П’ятьом особам вже повідомлено про підозру. 

Як повідомляється на сайті Вінницької обласної прокуратури, за процесуального керівництва Вінницької обласної та Вінницької окружної прокуратур в межах масштабної операції викрито мережу з близько 300 дропів, яка забезпечувала злочинним групам легалізацію коштів, здобутих незаконним шляхом. Про підозру повідомлено п’ятьом кураторам мережі, інформує UAINFO.org. 

За даними слідства, впродовж 2024 – 2025 років так званими дроповодами у мережі були п’ятеро жителів Вінниччини віком 22 – 25 років. Вони за символічну плату отримували повний доступ до банківських карток, рахунків або криптогаманців дропів. 

Ці електронні платіжні інструменти за відсоток від суми надавалися злочинним групам для легалізації грошей від їхніх незаконних заробітків. А саме: від шахрайств на онлайн-продажах, фішингових ресурсів, дзвінків нібито від колекторської служби банків. 

Оскільки існує система виявлення і блокування підозрілих фінансових транзакцій в реальному часі, підозрювані змовилися з окремими працівниками банків, які допомагали їм обходити блокування або ж взагалі знімали обмеження з карток дропів. 

Наразі встановлена сума збитків від оборудок становить близько 2 млн грн. 

Загальний обіг коштів на картах дроповодів перевищує 127 млн грн.

В межах понад 40 санкціонованих обшуків вилучено кілька десятків телефонів і сім-карток, 255 банківських карт, понад 2 млн грн, 147 тис. доларів і 22 тис. євро готівки, автомобілі. 

Одного з п’яти підозрюваних затримано та поміщено під варту. Інші четверо перебувають за кордоном, відтак вживаються заходи для оголошення їх у міжнародний розшук. 

Дії підозрюваних, залежно від вчинених кримінальних правопорушень, кваліфіковано за ч. 5 ст. 27, ч. ч. 2, 4 ст. 190 КК (пособництво у вчиненні шахрайства); ч. ч. 1, 2 ст. 209 КК (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом); ч. ч. 1, 2 ст. 361-2 КК (несанкціоновані збут/розповсюдження інформації з обмеженим доступом, яка зберігається в електронно-обчислювальних машинах (комп'ютерах), автоматизованих системах, комп'ютерних мережах або на носіях такої інформації); ч. 2 ст. 332 КК (незаконне переправлення осіб через державний кордон України). 
За інкриміновані злочини передбачено до 8 років позбавлення волі.

Підписуйся на сторінки UAINFO Facebook, Telegram, Twitter, YouTube