MENU
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  1. 10
Вся правда з блогосфери » Пошук » відмивання коштів

Ексголову Фонду держмайна Сенниченка підозрюють у відмиванні 10 млрд гривень

Категорія: Політичні новини України та світу: читати новини політики

Правоохоронці оновили підозри усім учасникам злочинної схеми на чолі з колишнім головою Фонду держмайна Дмитром Сенченком. Вони підозрюються у відмива...

• 314 • 0

Російського олігарха Фрідмана підозрюють у відмиванні 100 млн гривень через "Альфа-Банк"

Категорія: Політичні новини України та світу: читати новини політики

Детективи Бюро економічної безпеки України склали повідомлення про підозру російському олігарху Михайлу Фрідману щодо відмивання 100 млн гривень через...

• 84 • 0

СБУ та ДБР проводять обшуки в ексрегіонала Макеєнка у справі про відмивання понад 500 млн грн

Категорія: Політичні новини України та світу: читати новини політики

Служба безпеки України та Державне бюро розслідувань заявили, що проводять обшуки в колишнього депутата-регіонала у справі щодо відмивання понад 500 м...

• 279 • 0

СБУ підозрює будівельну компанію Столара у нанесенні шкоди державним інтересам на понад 500 мільйонів гривень. ФОТО

Категорія: Економічні новини: новини економіки України та світу.

Служба безпеки України викрила групу менеджерів однієї зі столичних будівельних компаній та кількох підконтрольних інвестиційних фондів, які налагодил...

• 502 • 0

Невиконані рекомендації FATF та чергова "жовта картка" для України

Категорія: Політичні новини України та світу: читати новини політики, Новини суспільства: читати соціальні новини

На сьогодні в Україні існують значні ризики щодо відмивання коштів, через корупцію та незаконну економічну діяльність, зокрема фіктивне підприємництво...

• 2506 • 0

Луценко ініціює всеукраїнську перевірку комунальних підприємств щодо відмивання державних коштів

Категорія: Новини суспільства: читати соціальні новини

"У найшвидший термін, за півтора місяці, необхідно перевірити функціонування всіх обласних водоканалів, теплокомуненерго, газових держорганізацій щодо...

• 2517 • 0

У Києві через обмінний пункт "відмивали" по $4,5 млн щомісяця

Категорія: Економічні новини: новини економіки України та світу.

Офіси зловмисників розташовувалися у двох столичних квартирах. Клієнтами підпільних фінансистів були легальні пункти обміну валют, агентства нерухомос...

• 3244 • 1
беспроводной интернет киев и область wimax интернет в киеве и областиРадио интернет в киеве и области заказать
preMax интернет в киеве и области заказать
Интернет на дачу#/a# в киеве и области
Головна • Головні новини • Політика • Суспільство • Економіка • Світ • Культура • Наука • Історія • Освіта • Авто • IT • Здоров'я • Спорт • Фото • Відео • Огляд блогосфери • Блоголента • Рейтинг блогів • Блогожаби

Всі новини належать їх правовласникам.
Використання матеріалів сайту uainfo.org дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань - гіперпосилання).
Про нас . Контактна інформація . [email protected]