MENU
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  1. 10
Вся правда з блогосфери » Пошук » відмивання

СБУ підозрює будівельну компанію Столара у нанесенні шкоди державним інтересам на понад 500 мільйонів гривень. ФОТО

Категорія: Економічні новини: новини економіки України та світу.

Служба безпеки України викрила групу менеджерів однієї зі столичних будівельних компаній та кількох підконтрольних інвестиційних фондів, які налагодил...

• 510 • 0

Хмарочоси та готелі: у США ведуть розслідування проти Коломойського щодо можливого відмивання сотень мільйонів доларів

Категорія: Новини суспільства: читати соціальні новини

Тепер американці вивчають фінанси українського олігарха у розслідуванні щодо переведення грошей «з українського банку через лабіринт офшорних компаній...

• 660 • 0

Невиконані рекомендації FATF та чергова "жовта картка" для України

Категорія: Політичні новини України та світу: читати новини політики, Новини суспільства: читати соціальні новини

На сьогодні в Україні існують значні ризики щодо відмивання коштів, через корупцію та незаконну економічну діяльність, зокрема фіктивне підприємництво...

• 2561 • 0

Луценко ініціює всеукраїнську перевірку комунальних підприємств щодо відмивання державних коштів

Категорія: Новини суспільства: читати соціальні новини

"У найшвидший термін, за півтора місяці, необхідно перевірити функціонування всіх обласних водоканалів, теплокомуненерго, газових держорганізацій щодо...

• 2540 • 0

У Києві через обмінний пункт "відмивали" по $4,5 млн щомісяця

Категорія: Економічні новини: новини економіки України та світу.

Офіси зловмисників розташовувалися у двох столичних квартирах. Клієнтами підпільних фінансистів були легальні пункти обміну валют, агентства нерухомос...

• 3255 • 1

В списку банків, які відмивали гроші, «Платинум Банк» та «Фінбанк» - експерти

Категорія: Політичні новини України та світу: читати новини політики

 “Невизначеність сіє паніку, клієнти банків розуміють, що будь-яка фінансова установа може бути проблемною. І це уже призвод...

• 722 • 0

Як працювала одна із схем відмивання хабарів Януковича

Категорія: Політичні новини України та світу: читати новини політики

Як я зрозумів з перших побачених документів із Межигір"я, одна зі схем працювала так. Юрист Януковича Павло Литовченко збирав готівку, яку приносили Я...

• 8857 • 0
беспроводной интернет киев и область wimax интернет в киеве и областиРадио интернет в киеве и области заказать
preMax интернет в киеве и области заказать
Интернет на дачу#/a# в киеве и области
Головна • Головні новини • Політика • Суспільство • Економіка • Світ • Культура • Наука • Історія • Освіта • Авто • IT • Здоров'я • Спорт • Фото • Відео • Огляд блогосфери • Блоголента • Рейтинг блогів • Блогожаби

Всі новини належать їх правовласникам.
Використання матеріалів сайту uainfo.org дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань - гіперпосилання).
Про нас . Контактна інформація . [email protected]