MENU
Вся правда з блогосфери » Пошук » фінансовий моніторинг

Фінансовий моніторинг — це контроль чи захист? Як працює система

Дотримання вимог фінансового моніторингу часто викликає багато запитань у бізнесу та підприємців. Щоб допомогти розібратися, ми підготували добірку кл...

105 0

Банківську картку можуть заблокувати за переказ 5001 грн: за якої умови це можливо

Згідно з правилами фінансового моніторингу, після підозрілого переказу банк повинен заблокувати банківську картку. Рахунок можуть арештувати навіть в ...

3443 2

"Можна втратити всі свої гроші" - експерт про перевірки доходів населення

За словами експерта, населення намагається не сперечатися з банками, коли ті намагаються дізнатися природу появи коштів на рахунках.

2887 2