MENU

Роки махінацій і будинок для доньки Путіна: як братам Ротенбергам вдалося зберегти яхти, вілли та активи всупереч санкціям – розслідування

740 0

Роки махінацій і будинок для доньки Путіна: як братам Ротенбергам вдалося зберегти яхти, вілли та активи всупереч санкціям – розслідуванняБрати Борис і Аркадій Ротенберги довгі роки залишаються найбільш вірними прихильниками Путіна серед російських олігархів (Фото:occrp.org)

Борис і Аркадій Ротенберги, давні друзі Володимира Путіна, ще 2014 року потрапили під західні санкції. Однак їхній спосіб життя не змінився: найближчі поплічники російського диктатора зуміли зберегти яхти, особняки та інші елітні активи, які й сьогодні коштують мільярди.

Про це йдеться в серії детальних розслідувань, яку було опубліковано 20 червня за участю проєкту Важливі історії та OCCRP (Центру з дослідження корупції та організованої злочинності), інформує UAINFO.org з посиланням на NV.ua.

Розслідувальний проєкт Архів Ротенбергів ґрунтується на витоку понад 50 тисяч електронних листів і документів із російської керуючої компанії, що працювала на братів. Десятки журналістів із 17 видань кілька місяців аналізували матеріали, які Важливим історіям і OCCRP передало неназване джерело. Його ім'я відоме редакціям, але не розкривається з міркувань безпеки. Отримавши архів документів, обидва проєкти передали його 14 іншим ЗМІ.

Борис і Аркадій Ротенберги довгі роки залишаються найбільш вірними прихильниками Путіна серед російських олігархів. Вони стали ключовими партнерами Кремля: їхнім компаніям доручали наймасштабніші проєкти, зокрема підготовку Сочі до Олімпіади і будівництво моста до Криму. Натомість путінський режим допоміг їм стати мільярдерами.

«Витік розкрив, які схеми Ротенберги провернули, щоб зберегти активи навіть під санкціями, а також викрив західних юристів, банкірів і постачальників корпоративних послуг, які допомогли братам домогтися бажаного», — пишуть автори розслідування.

Також журналістам вдалося з’ясувати, як Аркадій Ротенберг, ймовірно, проспонсорував купівлю австрійського шале, яким користується дочка Путіна.

NV наводить найважливіші факти з цих розслідувань.

Коханка, охоронець, армія юристів і банкірів: успішне приховування активів від санкцій

Коли 2014 року Росія вторглася в Україну, тісні зв’язки Ротенбергів з їхнім другом юності, Володимиром Путіним, привернули небажану увагу. Щодо братів ввели санкції, їхні величезні закордонні активи опинилися під загрозою. Ротенберги всіма силами намагалися заховати їх від західних регуляторів — і зуміли цього домогтися. Вони, як і раніше, неймовірно багаті: за оцінкою Forbes, у 2023 році статки братів становили 4,9 мільярда доларів.

Ключовою фігурою в приховуванні активів Ротенбергів став 50-річний московський підприємець Максим Вікторов, з’ясували розслідувачі. Його юридична фірма і компанія з управління активами вели справи Ротенбергів після того, як брати потрапили під санкції у 2014 році. Через кілька місяців після цього Вікторов отримав пряму вказівку від Романа, сина Бориса Ротенберга: «Треба обговорити і підготувати документи», — написав він. До листа було додано замітку з чітким заголовком: «МЕТА: ЗНЯТТЯ САНКЦІЙ».

У ній було описано складний план реструктуризації, націлений на збереження частки братів Ротенбергів у Helsinki Halli — це великий фінський майданчик, де проходять концерти, хокейні матчі та інші спортивні заходи. Судячи з усього, схема виявилася успішною: сім'я Ротенберг багато років володіла часткою арени через Романа. Зрештою і цей актив заморозили, коли 2022 року Роман теж потрапив під санкції.

Однак цей випадок став показовим: саме за допомогою Вікторова, його колег і безлічі найманих фахівців сім'я Ротенбергів неодноразово переоформляла активи, захищаючи їх від західних санкцій, з’ясували розслідувачі. «Судячи з витоку, компанії переміщалися світом, як шахові фігури; одні рахунки закривали, інші одразу ж відкривали, а структуру власності змінювали у відповідь на нові санкції або запити регуляторів», — пишуть вони.

Натисніть, щоб збільшити:

Деякі з активів братів Ротенберг / Інфографіка: occrp.org

Щоб уникнути запитань щодо власників компаній, право власності на низку цінних активів братів отримали треті особи, зокрема людина, яка, як повідомляється, в минулому була охоронцем Бориса Ротенберга, і 36-річна косметологиня з Латвії — ймовірно, таємна коханка Аркадія Ротенберга.

Коли ж регулятори в офшорних юрисдикціях починали ставити запитання про активи самих Ротенбергів, на допомогу приходив Вікторов і його колеги.

Наприклад, у 2016 році значна частина фінансової імперії Ротенбергів опинилася під загрозою, коли влада Британських Віргінських Островів зажадала вказати бенефіціарів-власників щонайменше 18 компаній, що належали Ротенбергам або їхнім представникам. Деякі з цих компаній володіли низкою найцінніших активів Бориса Ротенберга, зокрема розкішною яхтою Rahil із п’ятьма гостьовими каютами та екіпажем із дев’яти осіб, а також частками щонайменше шести вілл на південному сході Франції.

У підсумку панамська компанія ILS Legal Services S.A., яка разом із Вікторовим керувала справами Ротенбергів, запропонувала перевірене рішення: спочатку замінити Ротенбергів довіреними особами, які підпишуть угоди про довірче управління, щоб здавалося, ніби вони і є кінцеві власники компаній, а потім повідомити владі їхні імена.

Саме так вдалося приховати від санкцій яхту Rahil, розкішні квартири в центрі Риги та інші активи Ротенбергів: компанії, що володіли ними, швидко отримали нових довірених осіб.

Однак незабаром стала очевидною ще одна проблема, що виникла через санкції США проти Бориса Ротенберга: він втратив можливість перераховувати гроші дружині в Монако.

Судячи з витоку листів, Борис Ротенберг, його дружина Карина, а також десять його компаній тримали рахунки в Société Générale у Монако. Восени 2015 року голова російського департаменту цього банку нагадала Вікторову в електронному листі, що Ротенберг де-факто не має права переказувати гроші дружині, оскільки вона є громадянкою США, а «громадянам США заборонено [брати участь] в угодах з особами, щодо яких запроваджено санкційні заходи». На той час банк уже заморозив рахунки Ротенберга.

Однак і цю проблему другу Путіна вдалося розв’язати, у чому йому допомогла компанія з управління капіталом LJ Partnership, яка на той момент базувалася в Лондоні.

За 70 тисяч фунтів стерлінгів як гонорар і компенсацію витрат — плюс додатковий бонус у розмірі 100 тисяч фунтів стерлінгів, якщо все пройде успішно, — компанія запропонувала виступити представником у «переговорах із Société Générale Monaco, щоб домогтися вивільнення певних активів» і переходу «до нових банківських відносин… щоб домогтися виведення активів із Société Générale».

Як «клієнта» в цьому проєкті LJ Partnership обрала британську компанію Вікторова Legal Intelligence Group Ltd, а не самого Ротенберга, створивши буфер між компанією з управління активами і російським мільярдером.

Натисніть, щоб збільшити:

Деякі з активів братів Ротенберг / Інфографіка: occrp.org

Операція отримала назву Проєкт Сонце і передбачала кілька складних етапів. Так, LJ Partnership знайшла для Ротенберга новий банк — його погодився обслуговувати Вanquе Havilland зі штаб-квартирою в Люксембурзі. Власники цього банку, судячи з документів, зустрілися з другом Путіна на їхній яхті в Монако. Незабаром Banque Havilland відкрив рахунки для компаній Ротенбергів, зареєстрованих на Кіпрі та Британських Віргінських островах, а Вікторова призначили їхнім офіційним представником. Уже 2017 року Карина Ротенберг у два прийоми відправила з рахунку в Москві 500 тисяч євро на свій рахунок у Banque Havilland Monaco.

Зрештою, судячи з листування, Société Générale теж погодився надавати Борису Ротенбергу банківські послуги, але висунув суворі умови. Серед іншого підприємець не міг тримати в банку рахунки, пов’язані з його дружиною. «Ймовірно, банк пішов Ротенбергу назустріч, оскільки був зацікавлений у тому, щоб олігарх погасив свої багатомільйонні кредити», — припускають автори розслідування.

Борис і Аркадій Ротенберги, а також їхні рідні не відповіли на уточнювальні запитання журналістів, надіслані електронною поштою.

Санкції проти Ротенбергів вплинули не тільки на їхнє закордонне майно. Обмежувальні заходи підштовхнули братів до реструктуризації принаймні частини їхніх російських активів для більшої секретності. У цьому Ротенбергам допомогли закриті пайові інвестиційні фонди, скорочено ЗПІФ. За російськими законами вони не вважаються юрособами і не зобов’язані розкривати інформацію про акціонерів, їх не можна визнавати банкрутами або вилучати їхні активи. Цими фондами теж управляли Вікторов і його команда.

Серед дорогих активів Ротенбергів, оформлених на ці фонди, був Москваріум — московський океанаріум, який вважається найбільшим у Європі, і величезна вілла на середземноморському узбережжі Іспанії.

Судячи з витоку документів, одним із таких фондів під назвою Лонтано володіла Марія Бородунова, 36-річна косметологиня з Латвії. Таким чином Бородунова контролювала 80% компанії РГ-Девелопмент і володіла іншими цінними активами. По-перше, це квартира в розкішному ЖК у Монако, яку Бородунова у 2017 році здала в оренду фірмі Ротенбергів за 260 тисяч євро (275 тисяч доларів) на місяць. Крім того, разом із двома маленькими доньками вона володіє віллою за 4,25 мільйона євро на Французькій Рив'єрі.

Звідки у неї такі гроші, журналістам розповіли два джерела, які з міркувань безпеки просили не називати їхніх імен. Обидва назвали Бородунову «неофіційною дружиною» Аркадія Ротенберга.

Вілла дочки Путіна в Австрії

Згідно зі ще одним розслідуванням з Архіву Ротенбергів, одну з вілл на елітному гірськолижному курорті Кіцбюель в Австрії часто відвідувала Марія Воронцова, старша дочка Путіна. Витік розкрив, що нерухомість купили за рахунок кредиту, який профінансував підсанкційний мільярдер і давній друг російського президента Аркадій Ротенберг. Формально шале купила 2013 року кіпрська компанія. Однак кредит вона отримала від банку, яким тоді володів Ротенберг — при цьому кошти інвестувала інша фірма олігарха.

«Місцеві кажуть, що в цьому шале в тірольському стилі зупиняються дуже важливі гості: старша дочка Володимира Путіна, її колишній коханий і, можливо, сам російський президент», — пишуть розслідувачі.

Вілла дочки Путіна в Австрії, купівлю якої ймовірно профінансував Аркадій Ротенберг / Інфографіка: occrp.org

Журналісти партнерських центрів OCCRP, Paper Trail Media і Der Standard, минулого місяця з'їздили до Кіцбюеля і поспілкувалися з жителями містечка. Кілька людей підтвердили, що, за чутками, у шале часто відпочиває президентська сім'я. Двоє стверджують, що бачили там самого Путіна.

Формально цим шале володіє кіпрська компанія Wayblue Investments Limited, яка купила його за 10,8 мільйона євро (14,4 мільйона доларів) у січні 2013 року. Кому належить Wayblue — загадка: у витоку не згадується бенефіціар, а в кіпрських реєстраційних документах із 2015 року єдиним акціонером значиться компанія Velidom Ltd. Хто стоїть за Velidom, з’ясувати не вдалося.

Австрійські правоохоронці повідомили журналістам, що 2022 року намагалися знайти власників будинку, але не просунулися в розслідуванні.

Однак журналісти отримали документи із земельного кадастру Нідерландів і кіпрські корпоративні файли. Вони вказують на те, що жителі Кіцбюеля мають рацію, і будинок належав старшій дочці Путіна Марії Воронцовій та/або Йорріту Фаассену, голландському бізнесменові і, ймовірно, її колишньому коханому.

Документи розкривають, що купівлю шале ретельно приховали. Згідно з листами, які потрапили до рук журналістів, було вирішено вивести кошти через кредит у латвійському банку, яким брати Ротенберг володіли через кіпрську компанію Olpon Investments Limited (компанія Аркадія Ротенберга).

У витік потрапив проєкт угоди за 2016 рік, згідно з яким у січні 2013-го компанія Olpon погодилася помістити 11,5 мільйона євро під управління SMP Bank Ротенбергів. Із документа випливає, що SMP інвестував гроші, надавши їх як кредит нещодавно зареєстрованій Wayblue. Судячи з фінансових звітів Wayblue за 2013 рік, того ж місяця компанія купила на ці кошти будинок у Кіцбюелі.

«Практично очевидно, що намагалися приховати рух коштів, — каже Стефан Бланке з лондонського аналітичного центру Royal United Services Institute (RUSI). — Інакше навіщо потрібна така схема?»

Підписуйся на сторінки UAINFO FacebookTelegramTwitterYouTube

NV.ua


Повідомити про помилку - Виділіть орфографічну помилку мишею і натисніть Ctrl + Enter

Сподобався матеріал? Сміливо поділися
ним в соцмережах через ці кнопки

Інші новини по темі

Правила коментування ! »  
Комментарии для сайта Cackle

Новини