Фото: НАБУ

У Національному банку України повідомили, що українським банкам заборонено видавати обсяги валюти, які "засвітилися" на фотографіях з обшуків Національним антикорупційним бюро в межах операції "Мідас".

Про це Нацбанк повідомив у відповідь на запит ЕП, інформує UAINFO.org.

"Починаючи з 24 лютого 2022 року, банки не мають права видавати клієнтам готівкову іноземну валюту в пакуванні банкнот номіналом 100 доларів США з маркуванням емітента. Постановою Правління НБУ від 24.02.2022 №18 на період дії воєнного стану в Україні встановлено обмеження на видачу з рахунку готівки в день – не більше 100 тис. грн в еквіваленті (на сьогодні за курсом НБУ це орієнтовно 2 380 доларів США, в одному пакуванні банкнот номіналом 100 доларів США знаходиться значно вища сума)", – йдеться у відповіді регулятора.

Читайте також: "У перспективі слідство може вийти на координацію дій з РФ": дипломат прокоментував скандал в енергетиці

Таке обмеження на обсяг зняття готівки поширюється як на фізичних, так і на юридичних осіб. Обходити його банкам забороняється, зазначили у Нацбанку та додали, що слідкують за дотриманням цих обмежень, зокрема під час проведення перевірок.

"При виявлені порушень НБУ вживає до банків адекватні заходи впливу, розмір штрафних санкцій може доходити до 1% статутного капіталу, а посадові особи банків можуть бути дискваліфіковані. При проведенні перевірок НБУ опрацьовує будь-яку інформацію, яка може бути врахована під час банківського нагляду", – повідомили у Нацбанку.

Раніше народний депутат Ярослав Железняк повідомляв, що до відмивання коштів учасниками корупційних схем у закупівлях Енергоатому міг бути причетний державний "Сенс банк". Також, за словами нардепа, на цей банк міг мати вплив фігурант розслідування НАБУ Тімур Міндіч.

Читайте також: На кону не доля Зеленського, а доля України: дипломат розповів про негативні наслідки корупційного скандалу в "Енергоатомі"

За даними НБУ державний "Сенс банк" дійсно був серед тих установ, які здійснювали ввезення готівкової валюти з-за кордону на територію України. Крім нього такі операції здійснювали ще 7 банків: Ощадбанк, Приватбанк, "Райффайзен банк", ПУМБ, "Південний", "Кредобанк" та "РВС Банк".

Водночас у регуляторі не помічали ніяких аномалій щодо обсягів зняття готівкової валюти чи її обігу.

"При регулярному здійсненні аналізу звітних даних банків відсутні факти аномальних сплесків, пов'язаних зі зняттям готівкових коштів в іноземній валюті з рахунків клієнтів банків, що потребувало б здійснення поглибленого аналізу та заходів додаткового реагування з боку НБУ", – повідомили там.

Підписуйся на сторінки UAINFO Facebook, Telegram, Twitter, YouTube