MENU
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  1. 10
Вся правда з блогосфери » Пошук » відмивання

Британське агентство викрило російську схему з відмивання мільярда доларів

Категорія: Новини в світі: читати останні світові новини

Національне агентство Великої Британії з боротьби зі злочинністю виявило масштабну схему відмивання коштів, через яку проходив мільярд доларів. Операц...

• 113 • 0

Ексголову Фонду держмайна Сенниченка підозрюють у відмиванні 10 млрд гривень

Категорія: Політичні новини України та світу: читати новини політики

Правоохоронці оновили підозри усім учасникам злочинної схеми на чолі з колишнім головою Фонду держмайна Дмитром Сенченком. Вони підозрюються у відмива...

• 318 • 0

Зеленський підписав закон про РЕР в Україні. Він потрібен для вступу в ЄС

Категорія: Політичні новини України та світу: читати новини політики

Президент Володимир Зеленський підписав закон про протидію відмиванню злочинних доходів та фінансуванню тероризму.

• 498 • 0

Російського олігарха Фрідмана підозрюють у відмиванні 100 млн гривень через "Альфа-Банк"

Категорія: Політичні новини України та світу: читати новини політики

Детективи Бюро економічної безпеки України склали повідомлення про підозру російському олігарху Михайлу Фрідману щодо відмивання 100 млн гривень через...

• 95 • 0

СБУ та ДБР проводять обшуки в ексрегіонала Макеєнка у справі про відмивання понад 500 млн грн

Категорія: Політичні новини України та світу: читати новини політики

Служба безпеки України та Державне бюро розслідувань заявили, що проводять обшуки в колишнього депутата-регіонала у справі щодо відмивання понад 500 м...

• 293 • 0

У Росії звільнили РПЦ від заборони "відмивання" грошей, отриманих злочинним шляхом

Категорія: Новини суспільства: читати соціальні новини

Російську православну церкву звільнили від вимог закону, який має боротися з відмиванням грошей. Відповідне рішення 13 квітня ухвалила Державна Дума Р...

• 328 • 0

Програму Ради Європи з протидії відмиванню грошей очолює син генерала російської розвідки – Bild

Категорія: Політичні новини України та світу: читати новини політики

Громадянин країни-агресора Росії, 39-річний Ігор Небиваєв очолює програму Ради Європи з боротьби з відмиванням грошей.

• 789 • 0

Нелегальний гемблінг та порнографія. Тайську актрису звинуватили у відмиванні грошей

Категорія: Новини в світі: читати останні світові новини, Новини культури в Україні та світі

Колишня тайська актриса та її чоловік увійшли до групи з 16 підозрюваних у відмиванні грошей через нелегальні азартні ігри та порнографічні сайти.

• 753 • 0

Російський генерал відмивав гроші через бізнес-партнера Киви – ДБР

Категорія: Політичні новини України та світу: читати новини політики

Державне бюро розслідувань викрило масштабне відмивання коштів російським генералом через бізнес-партнера екс-нардепа Іллі Киви.

• 784 • 1

Верховна Рада перенесла термін розкриття бенефіціарів компаній на 2022 рік

Категорія: Економічні новини: новини економіки України та світу.

Депутати Верховної Ради 324 голосами затвердили зміни до закону №5807 про протидію відмиванню доходів, отриманих незаконним шляхом, яким переноситься ...

• 511 • 1

СБУ підозрює будівельну компанію Столара у нанесенні шкоди державним інтересам на понад 500 мільйонів гривень. ФОТО

Категорія: Економічні новини: новини економіки України та світу.

Служба безпеки України викрила групу менеджерів однієї зі столичних будівельних компаній та кількох підконтрольних інвестиційних фондів, які налагодил...

• 504 • 0

Хмарочоси та готелі: у США ведуть розслідування проти Коломойського щодо можливого відмивання сотень мільйонів доларів

Категорія: Новини суспільства: читати соціальні новини

Тепер американці вивчають фінанси українського олігарха у розслідуванні щодо переведення грошей «з українського банку через лабіринт офшорних компаній...

• 645 • 0

Невиконані рекомендації FATF та чергова "жовта картка" для України

Категорія: Політичні новини України та світу: читати новини політики, Новини суспільства: читати соціальні новини

На сьогодні в Україні існують значні ризики щодо відмивання коштів, через корупцію та незаконну економічну діяльність, зокрема фіктивне підприємництво...

• 2519 • 0

Луценко ініціює всеукраїнську перевірку комунальних підприємств щодо відмивання державних коштів

Категорія: Новини суспільства: читати соціальні новини

"У найшвидший термін, за півтора місяці, необхідно перевірити функціонування всіх обласних водоканалів, теплокомуненерго, газових держорганізацій щодо...

• 2521 • 0
беспроводной интернет киев и область wimax интернет в киеве и областиРадио интернет в киеве и области заказать
preMax интернет в киеве и области заказать
Интернет на дачу#/a# в киеве и области
Головна • Головні новини • Політика • Суспільство • Економіка • Світ • Культура • Наука • Історія • Освіта • Авто • IT • Здоров'я • Спорт • Фото • Відео • Огляд блогосфери • Блоголента • Рейтинг блогів • Блогожаби

Всі новини належать їх правовласникам.
Використання матеріалів сайту uainfo.org дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань - гіперпосилання).
Про нас . Контактна інформація . [email protected]