Промежуточные результаты работы МВД относительно расследования криминальных производств по фактам неправомерных действий служебных лиц группы компаний "Восточно-европейская топливно-энергетическая компания"

Докладываю Народу Украины.

Прежде всего, хочу доложить, что в условиях непростой криминогенной ситуации, проведения антитеррористической операции на востоке государства, Министерство продолжает прилагать максимальные усилия для обеспечения полного и непредубежденного расследования преступной деятельности лиц, которые до недавнего времени грабили государство, наживали неистовое богатство на теневых схемах контрабанды и уклонение от уплаты налогов.

Как я обещал раньше, гражданское общество будет постоянно информироваться по этим вопросам в допустимых законом пределах.

На сегодня ми уже имеем достаточные основания для ознакомления Вас с предыдущими результатами работы МВД относительно расследования криминальных производств за фактами неправомерных действий служебных лиц группы компаний "Восточно-европейская топливно-энергетическая компания", которые были подконтрольные известному всей стране Курченку С.В.

Следствием достоверно установлено, что группой компаний "СЄПЕК" на протяжении последних двух лет на территорию государства завезены нефтепродукты на сумму 36 миллиардов гривен для их переработки и дальнейшего "реэкспорта" за границу.

Непосредственно нефтепродукты ввозились на основании документов подконтрольных Курченку С.В. офшорных компаний, которые осуществляли их приобретение у иностранных предприятий -производителей в Белоруссии, России, Румынии, Болгарии, Греции.

Ввезенные нефтепродукты оформлялись в Миндоходов Украины в режимах "транзит", "реэкспорт", "таможенный склад" и размещались под таможенным контролем на нефтебазах, арендованных предприятиями, которые входят в группу компаний СЄПЕК.

Фактически – продукция, завезенная на территорию Украины без таможенного оформления и уплаты налогов и сборов хранилась на нефтебазах в Кировоградской, Ровенской, Черкасской, Одесской, Киевской, Харьковской и Хмельницкой областях, из которых в последующем реализовывалась отечественным предприятиям – нафтотрейдерам и распространялась в сетях АЗС.

Оформление продаж нефтепродуктов трейдерам проводилось путем подделки финансово -хозяйственных документов от лиц компаний группы "СЄПЕК", которые будто бы получали продукцию на основании бестоварных операций от фиктивных предприятий с продажи нефтепродуктов.

После этого средства с помощью конвертационных схем путем проведения финансово-хозяйственных операций переводились в "наличку" без уплаты НДС и других налогов.

В действительности (левая часть слайда) нефтепродукты отгружались из нефтебаз и нефтеперерабатывающего завода и транспортировались к потребителям железнодорожным транспортом, хотя должны были вывозиться за границы государства.

Все это происходило путем содействия и совершения ряда коррупционных преступлений высшими должностными лицами государственной власти и субъектов хозяйственной деятельности, которые играли существенную роль в преступной схеме.

С целью укрытия преступной деятельности осуществлялся фиктивный вывоз нефтепродуктов путем подделки таможенных деклараций, к которым вносились недостоверные сведения относительно отгрузки нефтепродуктов из таможенных складов и нефтеперерабатывающего завода к автомобильным цистернам и их перевозке под таможенным контролем к портам Рені и Измаил, где будто бы происходила "перезагрузка" на морские судна (танкеры) и последующий вывоз за границы территории Украины.

В реальности – такие процедуры не проводились.

Всего предприятиями группы СЄПЕК было завезено на территорию Украины свыше 5 млн. тонн нефтепродуктов, которые были реализованы на сумму свыше 36 миллиардов гривен.

Затем, вследствие незаконной деятельности компаний, которые контролировал Сергей Курченко, преступнике получили преступный доход почти в 7 миллиардов гривен. В свою очередь, указанные средства подлежали уплате в государственный бюджет Украины.

Последние года средства массовой информации переполнены вопросами о том, как 27- летний Сергей Курченко, который начинал из менеджера пивной компании, за краткий период часа став владельцем многомиллиардной компании.

Вследствие проверки топливно-энергетического комплекса, в частности ведущих его частных структур,

стало понятно, что без содействия высшего руководства государства относительно совершения преступных действий по контрабанде бензина, невыплате налогов и акцизов, в которых неоднократно обвинялся Курченко, достигнуть такого "результата" практически невозможно.

Выше описанная незаконная схема ввоза и реализации нефтепродуктов была организована Курченком С.В. (основателем группы компаний "СЄПЕК") за содействия высших должностных лиц государства: бывшего Министра доходов и сборов Александра Клименка, сыновей бывших Генерального прокурора Украины и Президента Украины Артема Пшонки и Александра Януковича, которые обеспечивали "тесное" взаимодействие с правоохранительными органами, прежде всего работниками Миндоходов Украины.

В настоящий час на территории государства проводятся следственные действия и иные мероприятия для установления способов легализации средств, полученных от незаконной реализации горючего и их ареста.

Для прекращения преступной деятельности и возвращение средств в государство, уже изъято и наложено аресты на 80 тыс. тон горюче-смазочных материалов. И судя по всему, это еще не финиш.

В ходе обысков изъяты бухгалтерские документы и компьютерная техника.

Проводятся мероприятия относительно просекания незаконного перехода права собственности на ПАО "Одесский НПЗ" и ООО "Всеукраинский промышленный союз" к другим субъектам хозяйственной деятельности, перед которыми якобы есть кредиторская задолженность. Эта схема очень сомнительная, именно поэтому следователи проводят мероприятия направление на изобличения мошенничества с целью возврата собственности завода.

Кроме этого, судом принято решения об аресте имущественного комплекса и земельного участка Одесского нефтеперерабатывающего завода и нефтебазы ООО "Всеукраинский промышленный союз", которое уже вступило в законную силу.

Все вышеприведенное есть публичное подозрение, которое будет оформлено процессуально, с соответствующими деталями и документами – и будет направляться в суд.

Расследования по ряду эпизодов продолжается. Министерством будет сообщено о результатах дальнейшей проверки и расследования.