MENU

У Арбузова закончились деньги. Послал жену, чтобы сняла 50 миллионов в Украине

7732 2

Ирина Арбузова, жена бывшего первого вице-премьера Украины Сергея Арбузова, пыталась снять со счета в украинском банке 50 миллионов гривень. Об этом сообщает Государственная служба финансового мониторинга.

Операция была остановлена сегодня, 21 марта, Госслужбой финансового мониторинга.

Ирина Арбузова выписала 30 апреля 2014 в Москве доверенность на гражданина Украины Навальнева, уроженеца города Краматорск, который проживает в Донецкой области.

Доверенное лицо Арбузовой пришло к одному из украинских банков, в котором открыт депозит жены беглого чиновника, где попыталась снять деньги.

Блокировка средств осуществлена на основании статьи 17 Закона Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма".

Согласно закону, финмониторинг обязан остановить проведение финансовой операции, если ее участником или выгодополучателем является лицо, которое включено в перечень лиц, связанных с осуществлением террористической деятельности или относительно которых применены международные санкции.

Напомним, в апреле Совет ЕС по вопросам иностранных дел заморозил счета четырех приближенных к отстраненному Президенту Виктору Януковичу украинских чиновников, подозреваемых в хищении украинских государственных средств. В их число вошел и бывший первый вице-премьер-министр Сергей Арбузов.


Повідомити про помилку - Виділіть орфографічну помилку мишею і натисніть Ctrl + Enter

Сподобався матеріал? Сміливо поділися
ним в соцмережах через ці кнопки

Інші новини по темі

Правила коментування ! »  
Комментарии для сайта Cackle

Новини