MENU

США обвинили Коломойского в отмывании миллиардов долларов и послали сигнал Зеленскому – Бутусов

Министерство юстиции США выдвинуло обвинения против Коломойского и Боголюбова в отмывании в США миллиардов долларов, "украденных в "Приватбанке",

1450 3

Бабченко: Дорогой ПриватБанк, как вы умудрились про**ать свои же деньги с моей дебетовой карты, на которой их не было?

Дорогой ПриватБанк. Когда год назад у меня украли с карточки деньги, я вам сказал – у вас проблема с уязвимостью. Расписал на пальцах, какая. Посовето...

5157 0

Скандал: кто такие семья Ивановых и почему украинцы хотят видеть их в тюрьме

Президент Академии украинской прессы (АУП) Валерий Иванов, который обвиняется в отмывании крупных сумм через офшоры, пытается повлиять на уголовное де...

3110 0

В "ДНР" придумали идеальную схему по отмыванию денег

Что вам обещали, когда звали на "референдум"? Свободу, качество жизни, экономическую стабильность… В общем всё, что в Украине вы не имели, так ведь? Э...

2425 0

Контроль ЕС над финансовыми операциями в третьих странах усиливается

Не успели государства-члены ЕС принять к исполнению Пятую Директиву по борьбе с «отмыванием денег» (AMLD5), как европейские институции запускают новую...

627 0

Bloomberg: Как самые чистые банки мира превратились в убежище для российских мошенников

Полвека назад Swedbank AB стабильно возглавлял рейтинг самых безопасных банков Европы. В четверг министерство финансов Швеции попросило регуляторов об...

2319 0

Докажи или потеряй: стоит ли украинцам бояться британского механизма изъятия имущества неясного происхождения

В прошлом году тревожной новостью для иностранцев, имеющих активы на территории Великобритании, стало введение в действие механизма конфискации имущес...

6163 0

Украинцы зачастую на теме богатства буквально зациклены – журналистка

Более того: или в блогах, или в разговорах возникают темы о том, что есть-де "скрытые, тайные миллионеры", которые живут в Украине, но свой достаток н...

2038 2

Почему в Украину не возвращаются незаконно отмытые средства

Борьба с отмыванием грязных денег в Украине носит характер политических заявлений, а отсутствие строгих приговоров за преступления нуждается в усилени...

1726 0

The Times: Началась борьба с шотландскими фирмами, которые отмывали деньги российских преступников

SLP оказались причастны к так называемому "российскому ландромату" – масштабной схеме по отмыванию денег, в рамках которой с 2010 по 2014 год из Росси...

1378 0

Евросоюз на сегодня не готов к борьбе с офшорами – эксперт

Данные содержат фамилии 12 нынешних и бывших глав государств и около 200 фамилий известных политиков. Проект доклада состоит из двух частей - часть I ...

1915 0